年度述职报告范例_08.pdfVIP

佛山塑料集团股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及 《公司章程》的有关规定，我们作为佛山塑料集团股份有限公司（以下简 称“佛塑股份”、“公司”）的独立董事，现就2010年度履行职责情况作如下报告： 一、独立董事出席2010年度董事会会议情况 报告期内，我们严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未 发生缺席应出席会议的情形。独立董事谢军先生、徐勇先生亲自参加了佛塑股份董事 会议共18次，公司第七届董事会新任独立董事朱义坤先生亲自参加了佛塑股份董事会 议共6次。我们认为，佛塑股份在20 10年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了必要程序，合法有效；报告期内，我 们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对提交董事会审议的议案 进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投出同意 票，没有反对和弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和 中小股东以及社会相关利益者的合法权益。 二、独立董事发表独立意见情况 1. 2010 年3 月25 日，就公司参与期货套保交易事项发表了独立意见，内容如下： （1）公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 （2）公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。 （3）公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经所营所使用的原材料，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。 1 综上所述，我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原 材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高 经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的， 风险是可以控制的。 2. 2010 年3 月25 日，对公司2010 年预计发生日常关联交易事项发表了事前认 可意见，内容如下： 作为佛塑股份的独立董事，已知佛塑股份与关联企业之间存在部分日常关联交 易，该部分日常关联交易为佛塑股份正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合 理，定价公允，没有损害佛塑股份及非关联股东的利益，因此同意将《关于公司2010 年度预计发生日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四十一次会议及公 司2009 年年度股东大会进行审议。 3. 2010 年3 月25 日，对公司累计和当期对外担保情况、关联交易事项、续聘公 司2010 年度会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、2009 年度利润分配预案等 有关事项，发表独立意见如下： （1）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。 截至报告期末，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，不存在为股东、实 际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被 担保对象提供担保的情况。 截至报告期末，公司累计对外担保总额为11,790.42 万元，占公司报告期末经审 计净资产的10.28%，没有超过公司上一年度经审计净资产的50%。 截至报告期末，公司控股股东及其他关联方对公司的资金占用，均为日常发生的 经营性资金占用，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关 规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。除此之外，公司与 2 控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金往来或占用情况。 （2）对公司关联交易事项的独立意见 公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行 为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益 的情况，并且有关的