荣安地产：2010年度股东大会的法律意见书.pdfVIP

浙江和义律师事务所 法律意见书 浙江和义律师事务所 关于荣安地产股份有限公司 2010 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司 （以 下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．本次股东大会系由2011 年4 月15 日召开的公司第七届董事会第十三次 会议作出决议召集。公司董事会已于2011 年4 月19 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份 有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知》。 2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席 会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东大会的召开 1.本次股东大会于2011 年5 月18 日按上述会议通知的时间、地点、方式召 开。 2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会 作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1.出席本次股东大会的人员包括： （1 ）截至2011 年5 月13 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的部分股东及委托代理人； （2 ）公司部分董事、监事及高级管理人员。 2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共5 人，代表股份897699799 股， 占公司在股权登记日总股份的84.56%。 经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2 浙江和义律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的临时提案 公司董事会于2011 年4 月28 日召开公司第七届董事会2011 年第二次临时 会议，审议通过了公司控股股东荣安集团股份有限公司（持有公司股份 82800 万