荣盛发展：第三届董事会第四十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2010-019 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第四十次会议通知 于 2010 年 3 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010 年 3 月 29 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公 司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于投资设立荣盛地产呼和浩特有限公司（暂定名）的议 案》； 同意公司以现金方式独资设立荣盛地产呼和浩特有限公司（暂定 名），法人代表人为刘山，注册资本 3000 万元人民币，经营范围房 地产开发与经营（最终以当地工商部门批复为准）。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 二、《关于投资设立荣盛地产秦皇岛有限公司（暂定名）的议案》； 同意公司以现金方式独资设立荣盛地产秦皇岛有限公司（暂定 名），法人代表人为刘山，注册资本 3000 万元人民币，经营范围房 地产开发与经营（最终以当地工商部门批复为准）。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 三、 《关于与中林所西南林权交易中心有限公司合资成立成都中 1 林荣盛置业有限公司（暂定名）的议案》。 董事会同意与中林所西南林权交易中心有限公司共同投资设立 成都中林荣盛置业有限公司（暂定名）（以下简称“中林荣盛”）。 中林荣盛法定代表人为王建新，注册资本7500万元人民币，其中，公 司以自有资金方式出资3200万元人民币，占中林荣盛注册资本的 42.67%；西南中心以现金方式出资4300万元人民币，占中林荣盛注册 资本的57.33%。经营范围房地产开发与经营（最终以当地工商部门批 复为准）。 中林所西南林权交易中心有限公司（简称“西南中心”）系公司 公司与中国林业产权交易所有限公司合资成立。注册资本 5000 万元 人民币，公司出资 1000 万元，占西南中心总股份的 20%；中国林业 产权交易所有限公司出资 4000 万元，占西南中心总股份的 80%。具 体情况详见2010 年2 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（）的《公司第三届 董事会第三十七次会议决议公告》。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二Ο一Ο年三月二十九日 2