荣安地产：第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：20 11-022 荣安地产股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2011 年5 月7 日以书面传 真、电子邮件等方式发出。会议于2011 年5 月18 日在浙江省宁波市箕漕街76 号凯利 大酒店八楼凯利厅由董事王久芳先生主持召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议 形成以下决议： 一、一致审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》： 会议选举王久芳先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 经公司董事长提名，聘任王久芳先生为公司总经理，聘任胡约翰先生为公司董事会 秘书。经公司总经理提名，聘任胡约翰先生、俞康麒先生、蓝冬海先生为公司副总经理， 聘任宋长虹先生为公司财务总监。 （简历附后） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、一致审议通过 《关于聘任战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会委员的议 案》： 聘任王久芳先生为战略委员会主任委员，王麟山先生、牛小军先生、贾生华先生为 战略委员会委员；聘任沈成德先生为审计委员会主任委员，贾生华先生、俞康麒先生为 审计委员会委员；聘任邱海洋先生为提名薪酬委员会主任委员，沈成德先生、胡约翰先 生为提名薪酬委员会委员。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、一致审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》： 1 经公司董事会提名薪酬委员会提议，公司第八届董事会独立董事津贴调整为8 万元 /人/年（税前）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上第四项议案将提交公司下次股东大会审议通过。 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一一年五月十九日 附：高级管理人员简历： 王久芳，男，1963 年12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣 安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长、总经理。曾任荣安集团股 份有限公司总裁、董事长，荣安地产股份有限公司总经理。现任社会职务：浙江省政协 委员、宁波市政协委员、浙江省工商联常委、宁波市工商联副主席、宁波市企业家协会 副会长。 胡约翰，男，1972 年1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地 产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器 仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室 副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、 董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董 事会秘书、副总经理。 俞康麒，男，1970 年8 月出生，汉族，大学本科，高级工程师、造价工程师。现任 荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公 司部门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣 安地产股份有限公司职工代表董事。 蓝冬海，男，1976 年1 月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司 副总经理。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁；荣安地产股份 有限公司第七届董事会董事。 宋长虹，男，1971 年10 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产 股份有限公司财务总监。曾任宁波沙发篷帆厂科员、财务负责人；宁波二轻总公司、宁 2 波轻工控股集团总公司财务体改处科员；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经 理；荣安集团股份有限公司财务总监；荣安地产股