万方地产：第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-024 万方地产股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方地产股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010 年6 月28 日以 通讯形式发出，公司于2010 年6 月30 日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置 业大厦 A 座 30 层大会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事、法定代表人张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议审议了十项议案，并作出如下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》。 会议选举张晖先生为公司第六届董事会董事长；选举杭滨先生为公司第六届 董事会副董事长。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会战略委员会组成成员的议案》。 公司第六届董事会战略委员会由5 名董事组成： 主任委员：张晖先生 委员：张汉亚先生（独立董事）、杭滨先生、李庆民先生、寻鹏先生 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会审计委员会组成成员的议案》。 公司第六届董事会审计委员会由3 名董事组成： 主任委员：崔劲先生（独立董事） 委员：王国强先生（独立董事）、寻鹏先生 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。 1 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3 名董事组成： 主任委员：张汉亚先生（独立董事） 委员：王国强先生（独立董事）、杭滨先生 五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》。 公司第六届董事会聘任李庆民先生为公司总经理。 六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。 公司第六届董事会聘任刘玉女士为公司董事会秘书。 七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》。 公司第六届董事会聘任寻鹏先生、陈北国先生、王革红先生为公司副总经理； 聘任邓永刚先生为公司财务总监。 公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表独立意见如下： 公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为所聘任的高级管理 人员均具备相关专业知识技能、工作经历和管理经验，能够胜任所聘岗位的职责 要求，我们未发现所聘任的高级管理人员有《公司法》规定的不得担任公司高级 管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况， 符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。 八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 第六届董事会聘任董知女士为公司证券事务代表。 九、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司副总经理 辞职的议案》 公司原副总经理杨克宁先生因个人原因于2010 年1 月5 日向公司提出辞职申 请，相关公告已于2010 年 1 月8 日在公司指定报刊进行披露，经本次董事会审议， 2 同意杨克宁先生辞去公司副总经理职务。 十、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司高级管理 人员薪酬的议案》。 公司独立董事对该项议案发表独立意见如下： 公司原高级管理人员薪酬方案为董事会在恢复上市前审议通过的，鉴于自 2009 年6 月5 日恢复上市至今，公司的业务工作量较恢复上市前相比明显增加， 且同行业薪酬水平也有所提高。因此我们认为：公司董事会根据公司高级管理人 员的不