中航地产：2009年度独立董事述职报告.pdfVIP

深圳中航地产股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 2009年，我们作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定忠实履行独立董事 职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立的监督作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2009年度履行职责情况汇报如下： 一、出席董事会及表决情况 应出席 亲自出席 委托出席 姓名 缺席（次） 备注 （次） （次） （次） 徐俊达 19 19 0 0 - 华小宁 19 19 0 0 - 郭明忠 19 18 1 0 - 二、日常工作情况 2009 年，我们除因工作原因外均能按时参加董事会会议，对所议的事项认真 发表意见和提出建议。同时，积极参与董事会专门委员会工作，在公司董事会战 略委员会、审核委员会以及提名和薪酬委员中均有任职，充分利用专业所长为公 司发展战略和重大投资决策献谋献策，发挥智囊作用。 我们通过听取公司管理层专项报告、阅读公司财务报告及公共传媒有关公司 的报道，以及实地考察项目，及时了解并持续关注公司生产经营及重大事件进展， 积极有效地履行了独立董事职责。在年报工作中我们与年审注册会计师直接见面 沟通审计相关情况，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用。2009 年，我们还 根据公司《独立董事议事规则》的要求，对关联交易、高级管理人员聘任、募集 资金使用、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职 能。 三、发表独立意见情况 2009年，我们对历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需要独立董事发 表意见的事项均谨慎地发表了独立意见，具体如下： （一）2009年4月8日，我们就公司聘任张国超先生为副总经理事项发表独立 意见如下：张国超先生具有较高的专业水平和较为丰富的企业经营管理经验，符 合有关公司高级管理人员任职资格的规定，同意聘任张国超先生为公司副总经理。 （二）2009年4月26日，我们就公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司 2009 年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司根据有关规定和实际经营 情况制定的2009年日常关联交易计划符合公司的实际情况，交易的内容和定价政 策公平合理，有利于进一步扩大公司的物业管理业务，也符合公司的经营发展战 略，对公司及全体股东是有利的。 （三）2009年4月26日，我们就公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司 （后更名为“深圳格兰云天酒店管理有限公司”）租赁经营西安城亨国际酒店的关 联交易事项发表独立意见如下：深圳市中航酒店管理有限公司采用租赁方式经营 西安城亨国际酒店后，将真正拥有对该酒店经营及调整的权利，深圳市中航酒店 管理有限公司能按照酒店的专业要求及水准调整其软硬件，最终达到取得良好经 营成果的目标，使合作双方的利益实现最大化，对公司及全体股东是有利的。本 次关联交易价格以租赁酒店的经营业绩和市场价格为参考依据，确保交易价格公 平、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 （四）2009年6月3日，我们就公司2009年度非公开发行股票涉及关联交易有 关事项发表独立意见如下： 1、公司拟向中国航空技术国际控股有限公司或其控制的一家下属企业（以下 统称“中航国际认购方”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”） 非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），共发行不超过26,000 万股，募集资 金总额约为22 亿元。其中中航国际认购方以现金10 亿元认购不超过12,000万股； 深圳中航以其