计划管理工作办法.docVIP

计划管理工作办法 总则 良好的计划工作可以保证公司各项工作的预见性、有序性、科学性和合理性，为公司内部各项业务的开展提供有效的指导，提高公司整体上的运作效率、降低公司的运营成本。为保证公司计划工作正确、有效地开展，特制定本办法。 计划工作的主要任务 根据公司的使命和行业的发展规律，在科学预测的基础上，确定企业的发展方向、业务重点、经营模式、发展规模和发展速度，制定企业的发展战略和长远规划，并通过短期计划组织实施。 根据年度发展需要和企业能力，编制企业的年度开发经营总计划；在此基础上编制半年计划、季度计划和月度计划，使企业各项活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。 公司的计划管理实行“统一领导，分工合作、专门管理、分级考核”的原则，全公司的总体计划由经营部编制、集体决策后统一实施，对全公司的所有活动具有约束力。各部门从自身的工作内容和职责出发，根据公司总体计划制定本部门的内部工作计划，指导本部门的工作。经营部为公司专门负责计划管理的部门，负责计划编制和考核的具体工作。 公司计划管理工作实行计划全过程的动态管理方式，对计划编制资料收集、计划草案编写、计划决策、计划指标分解、计划执行、计划监控和调整、计划执行结果考核等所有工作环节进行全面管理，并随时根据实际情况对计划过程的发展进程进行反馈。 统计是对计划执行情况进行反映和检查的一项工作，统计结果是公司各项工作完成情况的具体表现。为真实反映公司各项工作的结果，检查计划的执行情况，公司应建立完整的统计工作体系。 发展战略计划 为明确公司的发展方向、业务重心、长期资源配置、发展速度和规模等一系列涉及公司长远发展的问题，为公司各项工作的开展提供具有长期指导性的依据，公司制定发展战略。 公司发展战略包括下列内容： 公司的发展方向、业务重点、经营规模和经营目标； 公司实现战略意图的手段、资源和方式； 构成公司发展过程的具体项目的安排和实施计划； 公司技术经济指标将要达到的水平； 公司组织结构、管理水平相应调整和提高的目标； 公司企业文化建设、人力资源开发、激励机制建立的目标； 公司职工福利改善和提高的目标； 制定公司战略的依据： (一) 国家宏观经济发展的目标、政策和态势； (二)《中关村科技园建设和产业发展总体规划》； (三) 开发建设项目的控制性规划； (四) 政府制定的土地开发的政策和管理模式； (五) 国家有关科技企业发展的相关政策； (六) 相关市场的发展情况：主要包括科技园区的市场需求和市场竞争状况、资本市场的状况等； (七) 国内外高新技术产业发展、特别是生物技术和新医药产业发展状况及趋势、生命科学产业的发展规律和组织形式等； (八) 股东对公司发展的要求； (九) 公司的资源动员能力、管理能力和发展潜力； (十) 公司的现状。 公司发展战略的制定程序和审批过程： 公司董事长或总经理提出公司发展战略制定或修订的建议； 经营部收集相关资料，编写战略方案提纲，或委托中介机构从事相关研究，提交研究报告； 经营部组织其他业务部门共同编写发展战略初步方案； 经营部组织战略方案的论证，参与论证的人员应包括股东代表、公司董事会成员、公司管理层成员，同时可提交全体职工讨论。必要时可聘请社会相关专家提供参考意见； 根据论证结果提交正式战略方案，报公司董事会批准； 董事会批准发展战略方案； 公司执行发展战略、监控发展战略的执行情况，及时进行信息反馈； 进行发展战略执行情况的评估，必要时可对战略方案进行调整； 对发展战略的调整可参见战略的制定程序和审批过程进行。 年度综合经营计划 年度综合经营计划(简称年度计划)为公司发展战略的具体执行计划，是企业各项工作和全体职工在计划年度内的行动纲领，是安排季度、月计划的根本依据。因此，公司各个项目开发环节和各个方面的生产经营活动都必须纳入年度计划的管理之中。 年度计划的制定按照统一领导、分工负责、综合平衡的原则，采取“由下至上、两上两下”的方法进行编制，公司计划管理部门负责指导。各业务部门按“专业计划对口编制”的原则，根据计划管理部门提供的初步参考指标和规定的计划表式，负责编制各专业计划；经营部负责协调部门计划，经综合平衡，拟定年度综合经营计划。 年度综合经营计划的编制时间和程序： (一) 公司于每年十一月份下达次年的年度计划编制工作通知，组织咨询该年度计划的各项控制指标。 (二)各部门于每年十二月份上旬向经营部送交本部门的下年度工作建议计划。 (三)经营部经综合平衡和反馈协商后，于中旬向公司总经理报送年度计划初步方案，总经理办公会于一周内招开年度计划工作会议，确定年度计划方案，并报集团和董事会批准。 (四) 公司于一月中