标准作业程序_AXM104三角贸易销退流程.docVIP

　　　　　　　　　　　　 川维厂会纪〔2005〕28号 关于采购审批流程变革的会议纪要 时 间：2005年4月30日 地 点：厂办一会议室 主持人：刘家荣 参加人：兰红中、林昆海、刘凯、康太全、王强 会议对我厂物资采购在ERP审批流程进行了审查，按照程序繁简得当、控制监督从严、职能明确、责任落实的原则，调整了审批级数和审批权限，强化了财务资产处价格监督的力度，即：了解市场物资的价格，检查和评价已执行的价格，对价格执行中存在的问题提出整改意见。会议决议如下： 1、财务资产处价格科在ERP物资价格审批中不参与每笔具体业务价格审批，工作重心由审批物资采购价格转为稽查，对市场进行了解和调查，抽查ERP采购订单的价格，评价物资采购价格，对稽查出的问题提出书面意见，并督促纠正。 2、物装公司合同监理科不再参与业务流程运转中每笔具体业务的价格审查，其职责重点是对采购过程是否符合厂部规定的流程、工作规范和各个环节的工作内容、标准等进行适时监控；直接参与物资采购的招投标，负责招投标前的相关工作。 3、对采购物资实行分类管理、分流程监控。低值易耗品、醋酸等类采购物资，不再进入ERP审批流程。不再进入ERP审批流程的低值易耗品由物装公司认真清理，列出目录，经财务资产处审查，报厂领导审批。不再进入ERP审批流程的低值易耗品管理原则：厂部授权财务资产处价格科对市场进行调查研究，选定供应商，代表厂部签订一年合同，物装公司按合同直接采购，财务资产处适时到供应商处复核价格。另外财务资产处要根据财务管理制度，按照集团公司的内控制度要求，本着监督要加强、手续要简化的原则，划分入库与不入库的低值易耗品，并列出目录。 4、紧急物资的采购，开通ERP直接通道，简化审批程序，企管处要对紧急物资的采购过程定期与不定期进行评价。 5、采购业务审批过程按如下表格所述程序执行。 采购业务审批过程 采购业务各阶段 审 批 过 程 物资需用计划提交物装公司之前 生产性物资需用计划 a)原料及包装材料物资需用计划由需用单位在产销协调会后直接提出交物装公司； b)生产性物资需用计划中的其他物资由业主编制，经主管领导审核（车间计划车间主任必须签字，电气、仪表物资需用计划交生技处审核）后交物装公司； 非生产性物资需用计划 a)专项维修项目物资需用计划由生技处审签； b)科技项目物资需用计划由科技处审签； c)基建项目物资需用计划由工程管理处审签； d)专用劳保用品、消防器材及安措项目物资需用计划由环安处审签。 采购申请 1、经MRP运算出的采购申请不再审批； 2、其他采购申请由物装公司计划科科长、物装公司经理、主管厂长三级审批。 询报价之前 资源市场科审核供应商选择情况 采购订单 （不含煤炭、醋酸、限价采购物资采购订单） 2万元以下的采购订单 - 采购科科长、物装公司经理二级审批； 2万到10万元的采购订单 - 采购科科长、物装公司经理、财务资产处处长三级审批； 10万到30万元的采购订单 - 采购科科长、物装公司经理、财务资产处处长、主管副厂长四级审批。 30万到50万元的采购订单 - 采购科科长、物装公司经理、财务资产处处长、主管副厂长、总会计师五级审批。 50万元以上的采购订单 - 采购科科长、物装公司经理、财务资产处处长、主管副厂长、川维厂厂长五级审批。 煤炭、限价采购物资采购订单 1、2万元以下采购科长一级审批； 2、2万元以上采购科长、物装公司经理、财务资产处处长三级审批。 二○○五年五月九日 抄送：厂级领导，调研员。 中国石化集团四川维尼纶厂办公室 2005年5月9日印发 －4－ －3－ 中国石化集团四川维尼纶厂