中国节能的一年之变.pdfVIP

封面文章 Cover St or y 中 国节 能 的 一 年 之 变 □ 集团公司的五位外部董事来自不同行业，专业技能和从业经历各有特点，带来了多元化的 角度。 □ 董事会从设立之初即注意对所需规章制度进行研究，按重要程度，根据轻重缓急提出了 需制定的制度清单。 □ 董事会反复讨论，认为有必要在投资、融资、担保、大额资金支出等重大事项上给予董事 长和总经理适当授权，构建 “集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的现代企业治理的体 制基础。 □ 在风险控制方面，董事会针对其他企业在风险投资上出现的问题，明确要求集团公司制 定相关制度，不得在无风险防范时参与金融衍生产品的经营与交易。 文=张 娜 一年之前的2 0 10 年3 月，原中国节能 考核委员会主任，外部董事吴太石任审计 投资公司与中国新时代控股 （集团）公司 与风险管理委员会主任。集团董事会规范 正式联合重组，原中国节能投资公司作为 运作的制度基础正在逐步完善 ，董事会决 重组后的母公司 ，更名为中国节能环保集 策体制初步形成，董事会在决策重大事项 团公司 （下称 “中国节能 ”）。同年5 月 中的核心作用正在发挥。 19 日，集团董事会和经营班子正式到位。 一年间，中国节 能顺利实现了由总经 理负责制向以董事会为中心的公司治理结 中国节能环保集团公司董事会成员 构的转变。董事会 内设提名委员会、薪酬 类别 数量 人士 与考核委员会、审计与风险管理委员会等 外部董事 5 名 前监事会主席孙广运 三个专门委员会 ，分担董事会在上述领域 原乐凯公司总经理杜昌焘 原华能集团副总叶大戟 的专业工作，其 中薪酬与考核委员会、审 原全国人大财经委经济室主任李鲁阳 交通银行博士后流动站站长吴太石 计与风险管理委 员会成员均 由外部董事组 内部董事 3 名 董事长王小康 成。集团党委书记、副董事长陈津恩任提 副董事长陈津恩 总经理余海龙 名委员会主任，外部董事孙广运任薪酬与 职工董事 1名 王恩义 26 现代国企研 究 M ODERN SO E RESEAR CH MAY, 20 1 1 Cover St or y 案例实务 近一年来 ，集团公司董事会召开 的董事 会会议、专 门委 员会会议 以及调研考察 活动，外部董事均积极参加。 工作中董事会与经理层严格按照公司 章程各司其责 。集团公司经理层在每次董