山东威达机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公.pdfVIP

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-007 山东威达机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东威达机械股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014 年 2 月12 日以书面形式发出会议通知，于2014 年2 月22 日在公司五楼会议室召开。应出席会 议董事9 名，实际出席董事9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨 明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会 董事书面表决并通过如下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2013 年度总经理 工作报告》； 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2013 年度董事会 工作报告》，内容详见公司于2014 年2 月25 日在巨潮咨询网披露的《2013 年年度报告》中 的 “董事会报告”章节。 公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向董事会提交了《2013 年度独立董 事述职报告》，内容详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2013 年度财务决 算方案》； 山东威达机械股份有限公司2013 年 12 月31 日的财务状况以及2013 年度的经营成果， 经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2013XAA4028 号审计报告审计确认： 截止2013 年12 月31 日，公司资产总额1,040,069,071.76 元，负债总额333,387,748.45 元，股东权益合计706,681,323.31 元。2013 年度，公司实现营业收入718,220,284.14 元， 比上年同期增长了11.42%；实现营业利润50,385,223.66 元，比上年同期减少了30.21％； 实现利润总额 54,783,759.72 元，比上年同期减少了 25.76％；实现净利润（归属于母公司 所有者的净利润）45,883,543.90 元，比上年同期减少19,662,070.16 元,同比降幅30.00％。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2013 年度利润分 1 配预案》； 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2013 年度实现净利润 22,535,183.41 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金2,253,518.34 元，加上年初未分配利润 218,112,279.62 元，减去 2013 年度分配 2012 年度现金股利 8,775,000.00 元，公司2013 年度末可供分配利润共计229,618,944.69 元。 公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：拟以公司 2013 年年末总股本 228,150,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元（含税），共计派发现金11,407,500.00 元（含税）。 公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2013 年年度报告 及摘要》； 《公司2013 年年度报告摘要》刊登于2014 年2 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网 上，《公司2013 年年度报告全文》刊登于2014 年 2 月25 日的巨潮资讯网 上。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计 师事务所为公司2014 年度审计机构的议案》； 公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 七、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票