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上海丰华（集团）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会文件 上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 2013 年1 月7 日 1 上海丰华（集团）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会文件 上海丰华(集团)股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 一、会议日期：2013 年1 月7 日上午9:30 时 二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室 （上海浦东新区浦电路110 号） 议 程： 1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案 3、股东提问 4 、公司领导回答股东提问 5、大会表决 6、宣读大会表决结果及通过本次大会决议 7、见证律师宣读本次大会法律意见书 2 上海丰华（集团）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会文件 2013 年第一次临时股东大会议案一： 《关于董事会换届选举的议案》 各位股东： 公司第六届董事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行 换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经征询有关 各方及被提名人本人意见，公司第六届董事会第二十二次会议审议同意第一大股 东隆鑫控股有限公司提名涂明海先生、吴中闯先生、涂建敏女士、段晓华先生、 张征兵先生、岳龙强先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘斌先生、赵骅 先生、涂永红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。( 以上候选人简历附后) 现提请本次股东大会审议。 上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2013 年1 月7 日 附：第七届董事会候选人简历： 1、董事候选人简历 涂明海，男，1958 年11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济师， 1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学工商管理研究生 （MBA ）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长， 2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任工商银行渝北支 行行长职务，现任隆鑫控股有限公司董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事， 重庆农村商业银行董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。 吴中闯，男，1973 年 1 月出生，山东烟台人，汉族，硕士。1996 年毕业于 武汉纺织大学纺织工程专业，工学学士，2006 年对外经济贸易大学工商管理研 究生毕业，硕士 （MBA ）；1996 年-2000 年烟台市委组织部选调干部，历任烟台 服装工业（集团）公司总经理秘书、技改科长、经营计划处长、副总经理；2000 年-2004 年历任山东金潮集团驻外事业部经理、珠海新型建材公司总经理；2004 3 上海丰华（集团）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会文件 年-2010 年历任烟台冰轮集团荏原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略 发展高级经理；2010 年-2012 年任正业控股集团副总经理；现任隆鑫控股有限公 司副总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事、重庆新城建设开发股份有限公司董 事。 涂建敏，女，1967 年10 月出生，重庆人，汉族，大专、高级会计师。1998 年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990 年至2001 年先后就任鑫华金属结构 加工厂财务主管，重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务 部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今，任重庆宝 汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理；2012 年10 月起任上海丰华