论非法出具票据犯罪案件侦查.pdfVIP

2011年第 4期 吉林公安高等专科学校学报 No．4。2011 (总第 119期) JournalofJilinPublicSecurityAcademy August，No．119 论非法出具票据犯罪案件侦查 姜万国 (吉林警察学院，吉林 长春 130117) 摘 要 ：非法出具票据 ．是指银行和其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行汇票及银行 本票。非法 出具票据犯罪案件的犯罪嫌疑人是银行、其他金融机构及其工作人员，非法出具票据罪的 犯罪场所在银行和其他金融机构，因为存在非法出具的票据 ，所以易于确定犯罪嫌疑人 。非法出具票 据犯罪具有隐蔽性 。查证难度大。对于此类案件应从银行出具票据的处理手续入手开展侦查，审查出 具票据的各个环节。收集证据 。证实犯罪。 关键词：非法出具票据 ：票据犯罪；侦查 中图分类号：D918．2 文献标识码 ：A 文章编号 ：1671—0541(2011)04—0040—40 一 、 非法出具票据犯罪研究 票人资格由中国人民银行审定。汇票的出票人与付 款人必须具有真实委托付款关系。并且具有支付汇 (一)非法出具票据犯罪的概念 票金额的可靠资金来源 ，不得签发无对价的汇票， 非法出具票据犯罪是指银行或者其他金融 用以骗取银行和其他金融机构或者票据当事人的 机构及其工作人员违反规定 ，为他人出具票据 ， 资金。支票是 由出票人签发的委托银行或其他金融 造成较大损失的行为。近年来 。有些银行和其他 机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或持 金融机构 的工作人员违反 国家规定 。非法出具票 票人的票据。就本罪而言，非法出具票据，主要是银 据 ，给银行和其他金融机构造成经济上的损失 ， 行或其他金融机构及其工作人员非法为他人开立 严重扰乱了金融秩序和社会秩序。为防治和惩治 银行汇票及银行本票 ，并且这种行为导致银行或其 这种玩忽职守行为，维护金融秩序 ，我国 《刑法》 他金融机构遭受较大损失。 规定了本罪。信用证、其他保函、存单、资信证 明 2．本罪的客体是国家金融管理秩序和银行 和票据都是金融票证。非法出具票据犯罪是非法 或其他金融机构的财产所有权。 出具金融票证罪 中的一种。 3．本罪的主体为特殊主体 ，包括个人和单 (二)非法出具票据犯罪的特征 位。我国 《刑法》第一百八十八条规定，构成非法出 1．本罪在客观方面表现为．行为人实施了违 具票据犯罪的主体，包括个人犯罪主体和单位犯 反规定，为他人出具票据，造成较大损失的行为。票 罪主体。就个人构成非法出具票据而言，仅限于银 据是指我国《票据法》规定的汇票、本票和支票。银 行或者其他金融机构的工作人员，非此类人员不 行汇票和银行本票是由银行签发的汇票和本票。根 能构成本罪；对于单位而言，必须是银行和其他金 据我国 《票据法》的规定，本票的出票必须具有支付 融机构，其他一切非金融机构不可能构成本罪。 本息金额的可靠资金来源，并保证支付，本票的出 4．本罪的主观方面。非法出具票据罪的主观 收稿 日期：2011—05—02 作者简介：姜万国(1964一)，男，吉林双辽人，吉林警察学院侦查系教授 ，主要研究方向：票据法、票据犯 罪、票据犯罪侦查。 ·-- — — 40--·—— 方面主要是过失，特殊情况下 ，也有出于间接故 各诈骗罪论处。没有参与诈骗的，则应 以非法出 意的心理态度 。