浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临 2009-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关联交易公告关联交易公告 关联交易公告关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）2009 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下 简称 “黄酒集团”）等关联方签订关联交易框架协议的议案。为进一步规范本公司关联交易 行为，与控股股东黄酒集团及其直接或间接控股的 7 家企业分别签订关联交易框架协议，与 本公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公司等 3家企业签订关联交易框架协议。 一、关联交易概述 鉴于本公司是黄酒集团独家发起设立的股份有限公司，为保证公司正常生产经营需要， 每年发生一定额度的关联交易。公司董事会对关联交易事项进行了认真、细致的论证和研究， 在表决上述关联交易时，关联董事傅建伟、何锋予以回避，非关联董事一致同意上述关联交 易框架协议的内容。本次关联交易框架协议尚需获得本公司股东大会的审议批准，在表决时， 与本次关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、中国绍兴黄酒集团有限公司 住所：绍兴市北海桥 法定代表人：傅建伟 注册资本：16664 万元 公司类型：有限责任公司 主营业务：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交 电、建筑材料、纺织原料 （除皮棉、蚕茧）、针纺织品。 2、黄酒集团直接或间接控股的企业 1) 绍兴市酿酒实业公司 住所：北海桥 法定代表人：陈增茂 注册资金：108万元 企业类型：国有企业 1 经营范围：食品经营：粮食及制品、食用植物油、酒、调味品、饮料、糖果、糕点；零 售：卷烟、雪茄烟。钢材、木材、建筑装潢材料、五金、纺织原料、百货、空酒瓶回收、化 工产品。 2)北京咸亨酒店管理有限公司 住所：北京市崇文区体育馆路 8号 法定代表人：刘红林 注册资本：100万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：酒店管理；企业管理咨询；零售卷烟、雪茄烟；销售包装食品、饮料、酒； 中餐。 3)绍兴市热电有限公司 住所：绍兴市马臻路 285号 法定代表人：韦德良 注册资本：3323 万元 企业类型：国有独资 经营范围：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、百 货、五金交电 （除家用电器）、建筑材料、纺织原料 （除皮棉、蚕茧）。 4)绍兴市华夏房地产开发有限公司 住所：绍兴市越西路大叶池 法定代表人：徐城法 注册资本：7750 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：房地产开发：建筑材料、水暖管道、五金配件的经销。 5)绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 住所：绍兴市光相桥西 16幢 法定代表人：何锋 注册资本：100万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：服务：酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、