董事会.docVIP

公司设董事会，其成员为7人；由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生，但不能是法定代表人。董事任期五年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）公司章程规定的其他职权； （九）审议批准的基本管理制度； （十）决定聘任或解聘公司副总经理、部门经理、财务负责人及其报酬事 项； （十一）审议批准公司年度财务预算方案，决算议案； （十二）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项； 第二十五条 董事会会议于一个月或一个季度招开一次，会议的议题和时间由董事长确定并召集主持。董事会应当对所议事项的决议作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票，对（一）至（十）项表决时过半即通过；对（十一）和（十二）项实行三分之二多数表决通过。