中粮生物化学（安徽）股份有限公司.PDFVIP

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2012-018 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司 （下称“公司”）于 20 12 年 3 月 16 日召开的五届十三次董事会审议通过了《关于提请召开20 12 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下： 一、会议召开的基本情况 1、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会由公司五届十三次董事会决议召开，提请召开本次会议符 合《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间：2012 年4 月10 日 （星期二）上午10：30。 4、会议方式：现场投票方式。 5、会议出席对象 （1）截至2012 年4 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 6、会议召开地点：公司综合楼6 楼会议厅。 二、会议审议事项 1、审议《关于为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 提供内保外贷的 议案》； 议案相关内容详见2012年3月17 日在巨潮资讯()披露的公 告。 1 三、会议登记方法 1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和 持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、 委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照 复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份 证。 2、登记时间：2012年4月9 日上午9：00—下午17：00。 3、登记地点：公司董事会办公室。 4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登 记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有 效手续原件。 四、其它事项 1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010） 联系人：袁先生、孙小姐 联系电话： 0552-4926909 指定传真： 0552-4926758 2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。 五、备查文件 1、公司五届十三次董事会决议公告。 特此公告。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会 20 12 年3 月16 日 2 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物 化学（安徽）股份有限公司20 12 年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。 本人（本公司）对2012 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见： 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 关于为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 1 提供内保外贷的议案 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表 格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做 明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表