董事会会议议程-空表--3.docVIP

天津 有限公司 第 届董事会第 次会议议程 会议时间： 年 月 日 会议地点： 主持人： 审议内容： 书面审议材料： 1、例：《关于本年度财务决算的议案》 2、例：《关于选举公司董事长的议案》 3、例：《关于利润分配方案的议案》 4、例：《关于拟聘公司高层职位的议案》 5、例：《关于未分配利润弥补亏损的议案》 6、例：《关于确定董事会成员的议案》 7、例：《关于确定监事会成员的议案》 授权委托书 天津 有限公司董事会： 因 原因，我不能出席公司第 届董事会第