壹桥苗业：关于召开2012年第一次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2011—053 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月30日 召开第二届董事会第十一次会议，会议决议召开2012年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年1月15日（星期日）上午9:30分 3、股权登记日：2012年1月10日（星期二） 4、会议地点：公司会议室； 地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村 电话：0411 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 6、出席对象： （1）截至2012 年1 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 审议 《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 本次股东大会审议的议案内容详见2011年3 月31 日巨潮资讯网 和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会 第十一次会议决议公告的内容。 三、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2012年1月12日9:00——11:30、13:30—17:00 3、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。 4、登记手续： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 （附件二）、委托人股东账户卡 办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （附件二）、委托人股东账 户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012年1月12日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。 四、其他 1、会议联系人：林春霖 联系电话：0411 传 真：0411 通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村 邮 编：116308 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 特此公告 大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会 二〇一一年十二月三十一日 附件一： 股东参会登记表 姓名： 联系电话： 身份证号： 电子邮件： 股东账号： 地址： 持股数量 邮编： 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗 业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决