东晶电子：重大经营与投资决策管理制度(2010年10月) 2010-10-20.pdfVIP

东晶电子 重大经营及投资决策管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（下称“公司” ）的重大经营及投资决策程序， 建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（下 称“公司章程” ）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业 效益化。 第三条 总经理负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；负责组织 相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的 监控。 第二章决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： (一)重大购买、销售合同； (二)原材料的外包加工； (三)购买或处置生产设备； ( 四)公司总经理、董事会或股东大会制定的经营计划中的其他事项。 第五条依据本管理制度进行的重大投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二) 租入资产； (三) 资金借入； (四) 固定资产采购；（含对原有生产设备的技术改造；对原有生产场所的扩建、改造； 1 东晶电子 重大经营及投资决策管理制度 新建生产线购建；） (五) 对外投资(含委托理财、委托贷款等) ； (六) 债权、债务重组； (七) 转让或者受让研究与开发项目； (八) 其他投资事项。 第六条 公司融资及对外提供担保事项以及中国证券监督管理委员会（下称“ 中国证监 会” ）及公司股票挂牌交易的证券交易所有特殊规定的事项按照相关规定及制度执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。 第三章决策程序 第七条 重大合同签订权限和程序： (一) 公司总经理有权签订标的额不超过2000万元（包括2000万元）的购买合同和不超过 5000万元（包括5000万元）的销售合同； (二 )标的额超过2000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总经理应在签署 后报告公司董事会，报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于签订的 合同文本、合同对方当事人的基本情况等； 本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条 所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人的与日常经营相关的合同。 第八条公司购买及处置固定资产的权限和程序 (一) 购置固定资产，经财务部及总经理审核后，凡不超过300万元（含300万元）的由总 经理批准；300万元以上、 2000万元以下（含2000万元）的由总经理请示董事长批准，事后 报告公司董事会；2000万元以上至一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的由董事会批准；一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30% 以 上的由股东大会批准； (二) 由于技术更新、公司转产等，出现多余的、不需用的固定资产，经总经理或董事会 研究决定后，应按固定资产净值或市场价格情况进行转让处理。 2 东晶电子 重大经营及投资决策管理制度 第九条 投资项目的审批权限和程序 (一) 公司的投资项目在符合以下条件时，由总经理提出投资方案，由总经理办公会议组 织评估论证并批准： （1）单笔投资未超过最近一个会计年度经审计的净资产值的5 ％； （2 ）对同一或类似项目的投资在连续12个月内累计未超过最近一个会计年度经审计的净 资产的10％。