证据收集培训教材(修正版).ppt

证据收集培训教材 主要内容简介 证据的概念与特征 证据的种类与分类 证据的收集与保全 证据的概念与特征 证据的概念 从内部调查的角度而言，我们认为，证据就是与案件有关的一切事实，其表现形式可以是书面的，也可以是口头的；可以是原物的，也可以是复制的。 证据的概念与特征 证据的概念与特征 2.? 证据的关联性 调查证据的关联性是指调查证据与调查的案件存在着某种联系，这种联系对于调查人员证明案件的实际情况有相当大的实际意义。 证据的概念与特征 证据的种类与分类 一、证据的种类 在刑事诉讼法中，证据的种类分为七种：物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论、勘验、检查笔录、视听资料等。 在我们的内部调查中，由于内部调查部门不是国家司法机关，因此在证据的种类划分上面也与刑事诉讼法上有所区别，一般情况下，内部调查的证据分为：物证、书证、证人证言、投诉人陈述、被投诉人（涉案人）陈述和辩解、专业部门的鉴定结论和报告、真实的市场调查报告以及视听资料。 证据的种类与分类 (一)、物证 1） 物证的概念 物证是以物质资料的存在、外形、质量、规格、体积等证明案件事实情况的一切物品和痕迹 证据的种类与分类 2）物证的表现形式 （1）?? 作案工具。比如说员工提供给客户的自己的银行卡、手机卡等； （2）?? 作案行为侵害的客体物。比如说司机盗卖轮胎后剩余的废旧轮胎等； （3）?? 作案行为遗留的痕迹。比如说公司人员接受客户的邀请参与由客户付款的餐饮、娱乐活动，在现场遗留的自己的衣物等； （4）?? 其他可能揭露案情的物品。 证据的种类与分类 3）物证的特征 （1）客观性 （2）特定性 （3）直接性 证据的种类与分类 （二）、书证 1）书证的概念 书证就是以其内容来证明案件特征事实有关的文字、符号、图片等书面材料，包括电子文档 证据的种类与分类 2）书证的表现形式 （1）身份证、户口簿、工作证、档案记载的历史情况、合同以及其他符合法律规定的法律文书等； （2）作案人员为陷害他人或转移视线而伪造、涂改的各种书面材料；比如伪造的学历证明，经过涂改的票据等； （3）作案人的行动计划、联合作案人员之间的信件、传真、密码、银行帐号、代号等； （4）其他一切以其记载的内容来证明案件情况的证据材料；比如说作案人入住酒店，酒店的入住记录等 证据的种类与分类 2）书证的特征 （1）物质性 （2）思想性 （3）确定性 证据的种类与分类 3） 书证的其他事项 书证由于其存在的特性，可以分为原本、正本、副本、影印本、复印本、节录本、译本等，形式不一样，其证据的效力也不一样 证据的种类与分类 （三）、证人证言 1、? 证人证言的概念 证人证言是作案人、涉案人以外的人，就其耳闻目睹的有关案件的具体情况，向公司调查人员所作的陈述，我们一般会采取录音或者制作询问笔录的形式记载证人证言 证据的种类与分类 2、证人证言的作用 第一，证人证言可能成为指证案情的直接证据； 第二，证人证言的许多情况有助于调查破案和证实作案事实； 第三，证人证言可以用于验证其他证据的真伪。 证据的种类与分类 3、证人证言的特征 （1）主观性 （2）不可替代性 （3）不稳定性和多变性 证据的种类与分类 4、证人的条件 从调查的角度而言，我们认为只要是了解案情的人员都可以成为我们的证人，但是在精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人除外，另外，案件的调查人员不能作为证人 证据的种类与分类 （四）、投诉人陈述 1、? 投诉人陈述的概念 投诉人陈述是指公司内部的工作人员、顾客、客户、供应商等，针对其遭受侵害的情况以及其他案件事实向公司调查部门所作的叙述，包括投诉信件、投诉电话、投诉邮件、当面投诉叙述等等 证据的种类与分类 2、? 投诉人陈述的主要内容 作为调查证据，投诉人陈述的内容主要包括两个方面，一是对作案行为的揭发、证实和检举；二是对案件发生前后有关情况的陈述 证据的种类与分类 3、? 投诉人陈述的作用 （1）指认作案人员，证实作案行为； （2）提供线索，协助破案 ； （3）核实案情，排除伪证 证据的种类与分类 （五）、被投诉人（涉案人）陈述和辩解 1、被投诉人（涉案人）陈述和辩解的概念 被投诉人（涉案人）陈述和辩解是指被投诉人（涉案人），就有关案件的情况，向调查人员所做的陈述和辩解，司法机关将此叫做口供，我们通常以制作询问笔录和录音的方式来记录被投诉人（涉案人）陈述和辩解 证据的种类与分类 2、?被投诉人（涉案人）陈述和辩解的意义和作用 （1）可以