兴森科技：信息披露管理制度(2010年7月) 2010-07-28.pdfVIP

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 (经2008年11月22日2008年第三次临时股东大会批准,2010年7 月24日二届董事会第二十三次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章和业务 规则，并根据公司章程的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员和公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公 司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律、法规的相关规定，履 行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的 1 原则，信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及 时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披 露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并 保证所有股东有平等的机会获得信息。 第六条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披 露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的 不公平。 第七条 未公开重大信息公告前出现泄漏或公司证券交易发生 异常波动，公司及相关信息披露义务人应第一时间报告深圳证券交易 所，并立即公告。 第八条 处于筹划阶段的重大事件，公司及相关信息披露义务人 应采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控范围。 一旦发现信息处于不可控范围，公司及相关信息披露义务人应立即公 告筹划阶段重大事件的进展情况。 第九条 公司进行自愿性信息披露的，应同时遵守公平信息披露 原则，避免选择性信息披露。公司不得利用自愿性信息披露从事市场 操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。 第十条 公司自愿性披露的信息发生重大变化，有可能影响投资 者决策的，公司应及时对信息进行更新，并说明变化的原因。 第十一条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文 件第一时间报送深圳证券交易所登记，并在中国证监会（以下简称“证 2 监会”）指定的媒体发布。 公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，保证其内容简明 扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或 者诋毁等性质的词句。 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体， 不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 义务，不得以定期报告行使代替应当履行的临时报告义务。 第十二条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披 露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、监事、高级管理 人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应 声明并说明理由。 第十三条 公司定期报告和临时报告经深圳证券交易所登记后 应当在证监会指定媒体上披露。公司未能按照既定日期披露的，应当 在既定披露日期上午九点前向深圳证券交易所报告。 公司应当保证其在指定媒体上披露的文件与深圳证券交易所登 记的内容完全一致。 第十四条 信息发布后，公司应当将信息披露公告文稿和相关备 查文件报送深圳证监局，同时置备于公司董事会秘书办公室供社会公 众查阅。 第十五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得