广西柳工机械股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

广西柳工机械股份有限公司内部控制自我评价报告.pdf

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证券代码:000528 证券简称:柳 工 转债代码:125528 转债名称:柳工转债 广西柳工机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,保障 公司资产的安全和完整,公司对目前的内部控制制度进行了全面自查。同时,公司根据 国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布的《企业内部控 制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》 (深证上[2008]168号)的要求,公司对内部控制进行自我评价。 一、综述 1 .公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完 善和规范公司内部控制的组织架构,确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规 范操作、运作有效,维护了投资者和公司利益。公司董事会及管理层在不断完善公司治 理结构的基础上,从努力完成公司发展战略目标,维护全体股东利益出发,合理设置了 管理职能部门,制定了比较系统的管理控制制度,采取了有力的控制措施,建立了一个 比较完善的内部控制体系。 目前,公司内部控制的组织架构为: (1) 公司股东大会是公司的最高权力机构,能够确保所有股东,特别是中小股东享有 平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。 (2) 公司董事会是公司的决策机构,对公司内部控制体系的建立和监督负责,建立和 柳工 2008 年内部控制自评报告 完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行。董事会秘书负责协助董事长处理董 事会日常事务。 (3) 公司监事会是公司的监督机构,对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公 司的财务状况进行监督及检查,并向股东大会负责并报告工作。 (4) 董事会战略委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会是董事会内部按照功 能分别设立的专门委员会。 (5) 公司管理层主要由公司总裁、副总裁等高管及其高管分管的总部部门和事业部构 成。在事业部下设立各个控股子公司及分公司,控股子公司和分公司同时受总部部门与 事业部的双重管理、指导,形成矩阵式管理平台。公司管理层对内部控制制度的制定和 有效执行负责,通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和子公司行使经营管理权力, 管理公司日常事务,保证公司的正常经营运转。 公司的组织架构图: 第2页,共9页 柳工 2008 年内部控制自评报告 股东大会 董事会 监事会 战略 预算与审 薪酬与考 董事会秘书处 委员会 计委员会 核委员会

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