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河南汉威电子股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 河南汉威电子股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计工作及内控、董事及高管薪酬、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本 人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年公司共计召开3次股东大会，6次董事会，本人出席相关会议情况如 下： 亲自出席 委托出席 是否连续两 姓名 职务 缺席次数 次未亲自出 次数 次数 席会议 2009年度董事会召开次数 6 尹效华 独立董事 6 0 0 否 2009年度股东大会召开次数 3 尹效华 独立董事 3 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出 席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 河南汉威电子股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2009年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。 2009 年3月18日在公司第一届董事会第五次会议上，对关于公司近三年主要关联 交易公平、公允性情况的事项发表了独立意见。 本人认为公司2009年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两 会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 公司第一届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会， 独立董事担任其中三个专门委员会的主任。2009年按照各专门委员会工作制度的 相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师，董 事、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。 作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会的委员，本