海峡股份：第三届董事会2010年第三次临时会议决议公告 2010-06-12.pdfVIP

股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2010-033 海南海峡航运股份有限公司 第三届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司于2010年6月9 日以专人送达、邮件方式向全体董 事发出第三届董事会2010年第三次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2010 年6月11日上午以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名， 符合《公司法》、《公司章程》相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案， 以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 1、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司机 构设置的议案》。 为了适应新条件下经营发展的需要，经公司经营班子提议，公司董事会同意 对现有的公司机构进行调整完善，具体如下：（1）撤销机务部，组建技术工程部； （2）撤销海务部，组建安全质量部；（3）撤销航运部，组建生产作业部；（4） 撤销安体办，组建体系办；（5）撤销经营发展部，组建经营管理部；（6）将信海 船队、宝岛船队、鹏程船队作为部门单列。 2 、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司投 资管理制度的议案》。 《投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订产权代 表及外派管理人员管理制度的议案》。 《产权代表及外派管理人员管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 4 、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订公司投 资者关系管理制度的议案》。 1 《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订公司重 大信息内部报告制度的议案》。 《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 6、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换战略委 员会委员的议案》 由于公司战略委员会委员、公司董事华翔先生因为工作需要，已经辞去公司 董事职务，为弥补公司战略委员会委员名额的空缺，公司董事会选举肖波董事担 任战略委员会委员。 7、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换薪酬与 考核委员会委员的议案》 由于公司薪酬与考核委员会委员魏建舟先生和冯斌先生因为工作需要，已经 分别辞去公司独立董事和董事职务，为弥补公司薪酬与考核委员会委员名额的空 缺，公司董事会选举雷小玲独立董事、吴春雷董事担任薪酬与考核委员会委员。 8、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换审计委 员会委员的议案》。 由于公司审计委员会委员魏建舟先生和冯斌先生因为工作需要，已经分别辞 去公司独立董事和董事职务，为弥补公司审计委员会委员名额的空缺，公司董事 会选举雷小玲独立董事、吴春雷董事担任公司审计委员会委员。 9、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任冯斌先 生为公司副总经理的议案》。 因为工作需要，并根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理邱国雄提名， 公司董事会聘任冯斌先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对该议案发表了 如下独立意见： （1）公司总经理邱国雄提名冯斌为公司副总经理，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定； （2）经审阅冯斌履历及相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司 高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁 入尚未解除的现象。冯斌具备行使副总经理职权相适应的履职能力和条件； 2 （3）同意董事会聘任冯斌为公司副总经理。 冯斌先生简历