柳 工：独立董事2009年度述职报告(冯宝珊) 2010-03-26.pdfVIP

2009 年度独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 —— 冯宝珊 各位股东及股东代表： 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定，积极参与公司重大决策， 并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则，切实履行公司章程及公司制定的独 立董事制度所规定的独立董事职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 2009 年本人履 行职责情况述职如下： 一、2009 年工作情况 1、本人 2009 年出席董事会情况 2009 年，本人应参加公司董事会次数 7 次，亲自出席 6 次，委托出席 1 次，没有 缺席的情况。 2、独立开展工作情况 在 2009 年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过 10 天。 严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》赋予的职权，对于公司信息披露情况 和公司治理结构进行了调查了解，对柳工本部、蚌埠起重机生产基地、天津生产基地进 行了实地考察，特别是对公司提交的年度计划和预算、对外担保、关联交易、募集资金 使用、财务审计报告、内部控制报告等资料进行了仔细的审阅。凡经董事会决策的事项， 公司都提前通知本人并提供详细的资料，经理层每季度汇报公司的运营状况，让本人及 其他的董事享有同等知情权。 二、本人 2009 年度对公司有关事项发表独立意见事项 报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制 评价、闲置募集资金补充流动资金、关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体 如下： 1、2009 年 03 月 17 日柳工董事会五届二十五次： 柳工独立董事对闲置募集资金补充流动资金的意见； 柳工独立董事关于公司 2008 年度内部控制评价的独立意见； 第1 页，共2 页 2009 年度独立董事述职报告 柳工独立董事对预计 2009 年度日常关联交易事项的意见； 柳工独立董事关于 2009 年对关联方柳州采埃孚机械有限公司担保的独立意见； 柳工独立董事关于公司 2008 年度对外担保的专项说明及独立意见。 2、2009 年 04 月 28 日五届二十六次：柳工独立董事对续聘 2009 年度财务审计机 构的意见。 3、2009 年 08 月 14 日五届二十八次：柳工独立董事关于公司 2009 年半年度关联 方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。 4、2009 年 10 月 28 日五届三十次：柳工独立董事对调整 2009 年度日常关联交易 事项的意见。 5、2009 年 12 月 30 日五届三十一次：柳工独立董事对高管任职的独立意见。 以上事项的独立意见详细内容见公告或公司档案。 同时作为公司董事会预算和审计委员会、薪酬委员会和战略委员会的委员，我和其 他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的薪酬考核 等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资 者的利益。 作为董事会独立董事中对行业发展有一定了解，能够勤勉、尽责，利用自己对行业、 对产品的了解和多年在机械行业工作的实践经验，对公司关联交易、行业资产重组等重 大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。 2009 年已经过去，新的一年展望在即，为保证董事会的独立和公正，增强董事会 的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将和公 司其他董事一道利用自己的专业知识和经验