世荣兆业：第四届董事会第九次会议决议公告 2010-08-28.pdfVIP

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2010-026 广东世荣兆业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年8月20 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2010年8月26 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 与会董事审议并通过了如下议案： 一、《2010 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 半年报摘要刊登在 2010 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网，半年报全文同日在巨潮资讯网公布。 二、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 董事会决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计 机构，聘用期为一年，年度审计费用为 58 万元。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订方案见附件，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度》见2010年8月28 日巨潮资讯网。 1 四、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》 重大资产重组完成后，公司进入了一个新的发展阶段，公司的董事及高级管 理人员薪酬在较长时间里未进行有效调整。董事会薪酬与考核委员会综合考察了 地区、行业的薪酬标准，认为合理的薪酬水平有利于为公司保留和引进优秀的管 理人才，根据责任与激励相适应的原则，对公司董事、高级管理人员的薪酬水平 提出以下调整建议： 董事 （不包括独立董事和董事长）津贴由 5 万/年 （含税）调整为 10 万/年 （含 税），其中在公司担任行政职务的董事依其所任行政职务发放薪酬，不享受该项 津贴； 董事长薪酬由 80 万/年（含税）调整为 105 万/年（含税）； 总经理薪酬由 50 万/年（含税）调整为 91 万/年（含税）； 副总经理薪酬由 25 万/年（含税）调整为 56 万/年（含税）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述董事（包括董事长）薪酬调整方案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇一〇年八月二十八日 附件：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订说明 一、在原制度第五条增加如下条款： “董事、监事和高级管理人员如在上述期间买卖公司股票，所得收益收归公 司，并向公司董事会做出书面检讨。” 二、增加以下条款作为制度第二十七条： “公司董事、监事和高级管理人员如违反上述规定买卖公司股票或不履行信 息披露义务，给公司造成不良影响的，公司董事会可酌情给予警告、罚款、免职 或提请股东大会免职等处罚。” 原第二十七条改作第二十八条，其后条款依此类推。 2