世联地产：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-04-27.pdfVIP

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-013 深圳世联地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第一届董事会第十四 次会议通知于 2010 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2010 年 4 月 23 日上午在深圳发展银行大厦 13 楼公司会议室举行，会议应到董事 9 名，实际到会董事 7名，其中独立董事苏锡嘉先生、范仁达先生因公务出差未能 亲自出席本次董事会，均授权独立董事万若谷先生代为出席会议并行使表决权。 会议由董事长陈劲松先生主持，3名监事列席了本次会议。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《2010年第一季度报告》 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网 ()。 二、审议通过《关于2010年薪酬策略的议案》 表决结果： 9票通过、0票反对、 0票弃权 三、审议通过《关于世联高管人员考核激励体系的议案》 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 四、审议通过《关于投资设立福州子公司的议案》 公司以自有资金在福州投资设立100%的全资子公司，注册资本为人民币500 万元，经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 五、审议通过《重大事项内部报告制度》 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 具体内容详见巨潮资讯网()。 六、审议通过《关于修订财务管理制度的议案》 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 七、审议通过《会计档案管理办法》 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 特此公告。 深圳世联地产顾问股份有限公司 董 事 会 2010年4月27日