江苏金智科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明.pdfVIP

江苏金智科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件 江苏金智科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明 为切实贯彻落实中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》，在江苏证监局和深圳证券交易所的统一部署 和指导下，公司高度重视本次活动，由葛宁董事长作为本次活动的总负责人，亲 自牵头，周密组织，认真安排，已完成公司治理情况自查、接受公众评议、整改 提高三个阶段的工作。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》要求， 现将公司治理整改报告中所列事项的整改情况进一步说明如下： 一、对公司自查发现的问题的整改情况说明 1、公司尚在规划对核心骨干员工实施包括股权、期权在内的中长期激励措 施。作为科技型企业，若不能及时推出相应的激励计划，将对公司引进和留住人 才产生不利影响，从而影响公司长期可持续发展。 整改情况：公司首期限制性股票激励计划（草案）已经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，已于2008年4月22 日公告，申报材料已上报中国证监会， 正在审核过程中。 2、2007 年 4 月 21 日，经第三届董事会第一次会议审议批准，公司成立战 略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，公司正在积极探索专门委 员会在战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面真正发挥作用的机制。 整改情况：2007 年，薪酬与考核委员会已牵头启动了业绩管理项目，并聘 请专业咨询公司为顾问，于 2007 年年内完成，成果应用于管理改进、绩效评估 与考核、年度工作计划等方面；提名委员会牵头启动了高级管理人员的选聘工作， 广泛寻求高层次人才加盟公司，现已取得初步成效；战略委员会于 2007 年 7 月 28-29日召开非正式会议，研究公司未来3-5年的发展目标和重点举措；审计委 员会正在积极探索加强内部审计工作和加强内部控制的有效机制。 2008 年以来，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会 已正式投入运作，分别就公司战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面 事项进行审议并形成决议，根据权限提交董事会。各专门委员会会议及审议事项 1 江苏金智科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件 如下表： 时间 会议名称 审议事项 第三届董事会战略 1.审议关于设立全资子公司的议案 2008年 1月10 日 委员会第一次会议 1．审议关于向银行申请综合授信的议 案； 2 ．审议关于为金智电气提供担保的议 案； 3 ．审议公司章程修正案（经营范围变 更）； 4 ．审议关于修订公司股东大会议事规 则的议案； 5.审议关于修订公司董事会议事规则