广东鸿图：独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 2010-04-27.pdfVIP

广东鸿图科技股份有限公司独立董事 对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《提名委员会工作细则》的规定，作为广东鸿图科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会 第一次会议所审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意 见： 我们同意聘任邹剑佳先生担任公司总经理，聘任张国光先生担任 公司副总经理兼董事会秘书，聘任张百在先生、徐飞跃先生担任公司 副总经理，聘任莫劲刚先生担任财务总监，其提名程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定。 经审阅上述相关人员履历等材料，没有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、关于信息披露内控制度审核的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 独立董事制度》以及广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专 项活动的通知》的规定，我们作为广东鸿图科技股份有限公司的独立 董事，对公司信息披露内控制度进行了审核，并发表以下独立意见： 公司上市以来已按照相关法律法规的要求建立了较为完善的信 息披露内控制度，包括《信息披露管理办法》、《内幕信息保密制度》、 《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》、《公司 网站信息管理办法》。对公司信息披露的要求作了严格的规定，保 证了信息披露的真实、准确、完整、及时，无虚假记载和误导性陈 述；对内幕信息知情人买卖本公司股票的行为进行了严格的监控，没 有发生内幕信息知情人违规买卖股票的情形；并且充分利用公司网站 向广大投资者传达公司信息；公司的相关制度基本得到有效的执行。 独立董事： 孙友松 崔毅 汪月祥 二○一○年四月二十六日