深圳市飞马国际供应链股份有限公司2008年度独立董事述职报告.pdfVIP

2008 年度独立董事述职报告(郑艳玲) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在 2008 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事 行为指引》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2008 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、2008 年度出席董事会及股东大会的情况 2008 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2008 年度本人未对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下： 1、董事会会议 2007 年度本人亲自出席了报告期内一届十八次、一届十九次、一届二十次、 一届二十一次、一届二十二次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出 席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2 、股东大会 2008 年度本人亲自出席了 2007 年年度股东大会、2008 年第一次临时股东大 会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意 见。 二、发表独立意见情况 1、2008 年 2 月 29 日第一届董事会第十八次临时会议上，我就公司关于用 募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案发表独立意见如下： 飞马国际将募集资金 7,524.68 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资 2008 年度独立董事述职报告(郑艳玲) 金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。上述募集资金的使用没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触。飞马国际上述募集资金使用经过必要的审 批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于 上市公司募集资金使用的有关规定。 2、2008 年 2 月 29 日第一届董事会第十八次临时会议上，我就公司关于运 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见： 飞马国际上述行为有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支 出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置资金暂时补充流动资金没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于将闲 置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。 3、在 2008 年 2 月 29 日第一届董事会第十八次临时会议上，我就公司关于 选举副董事长、提名董事、任免高级管理人员的议案发表了独立意见： 同意选举黄壮勉先生担任公司副董事长，同意提名印健先生为公司董事，同 意黄壮勉先生辞去公司总经理的职务，同意聘任印健先生担任公司总经理，同意 聘任金军平先生为公司副总经理。并且我们认为公司实际控制人黄壮勉先生辞去 公司总经理职务及公司聘任印健先生为总经理，是飞马国际发展的一个重要里程 碑，为公司的长远发展迈出了关键的一步。实现了公司所有权与经营权的适当分 离，有效保障了公司的可持续发展，进一步完善了公司的法人治理结构，保障了 中小股东的利益。 4、在 2008 年 2 月 29 日第一届董事会第十八次临时会议上，我就公司关于 为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案发表了独立意见： 飞马国际为其下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”向深圳平安银行 上海分行申请人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度提供为期一年的连带责任担 保事项，不会对飞马国际的正常运作和业务发展造成影响，符合 《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。因此，同意公司为下属全资子公司“上海合冠供应链有限 公司”的授信申请