威华股份：独立董事关于第三届董事会第二十六次董事会会议相关事项的独立意见 2011-02-25.pdfVIP

广东威华股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次董事会会议相关事项的 独立意见 公司董事会： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 作为本公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议的 《关于公 司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《公司 2011 年度董事和监事薪酬方案》和 《关于公司与梅州市威利邦电子科技有 限公司签订资金使用协议的议案》进行了审议，经过审慎、认真的研究， 现就上述议案发表以下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 1、公司董事会提名董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 2、我们同意提名李建华先生、刘宪女士、梁斌先生、李剑明先生、谢 岳伟先生、张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士为公司第 四届董事会董事候选人，其中：张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和 张小丽女士为独立董事候选人。 3、经审阅李建华先生、刘宪女士、梁斌先生、李剑明先生、谢岳伟先 生、张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士的个人简历，未 发现该等候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第156、157条规定 不得担任公司董事的情况，也不存被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易 1 所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责。上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及 担任上市公司董事的条件，具备正常履行董事职责所必需的专业知识、业 务技能及工作经验，能够保证有足够的时间和精力履行职责。 4、我们同意将该项议案提交2010年度股东大会审议。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、公司董事会提名和聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 2、本次根据公司董事会提名委员会的审查和建议，由董事长李建华先 生提名，聘任刘宪女士担任总经理、刘艳梅女士为公司董事会秘书；由总 经理刘宪女士提名，聘任谢岳伟先生、安玉琴女士、华如先生和刘达成先 生为公司副总经理，聘任蔡金萍女士为公司财务总监、姚文中先生为质量 总监、刘巩先生为总工程师、李志杰先生为人力资源总监。 3、经查阅上述候选人的个人履历，未发现该等候选人存在《公司法》 第147 条和《公司章程》第156、157 条规定不得担任公司高级管理人员的 情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情 况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。任 职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司高级管 理人员的条件，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业 水平和管理经验，能够胜任所聘岗位职责要求，并保证有足够的时间和精 力履行职责。 4、我们同意该项议案。 三、《公司2011年度董事和监事薪酬方案》的独立意见 1、由公司董事会薪酬与考核委员会提出的《公司2011年度董事和监事 2 薪酬方案》，制定程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 2、该方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合 公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际情况，有利于董事和监事更 好地履行公司及广大社会公众股东赋予的职责，有利于公司的长远发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 3、我们同意将该项议案提交2010年度股东大会审议。 四、《关于公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订资金使用协议的 议案》的独立意见 1、本次关联交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，会议 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定