通威股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2010-011 通威股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开2009 年度董事会会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下： 一、本次会议的会议通知于 2010 年 3 月 23 日以书面和传真方式传达给公司 全体董事。 二、本次会议以现场会议方式于 2010 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 5 人，（董事胡萍女士委托董事马朝明先生代为出席会 议和表决；独立董事王兵、徐安龙先生委托独立董事干胜道先生代为出席会议和 表决）符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法 律、法规及规章的规定。 三、公司 5 名董事参与审议了会议的相关议案。 四、本次会议共二十二项议案，均获得全票通过。 五、本次会议形成的决议如下： 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议《公司 2009 年度总经理工作报告》 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议《公司 2009 年年度报告及年度报告摘要》 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） - 1 - 4、审议《公司 2009 年度的财务决算报告》 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 5、审议《公司 2009 年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》 2010 年国家加大宏观调控，控制银行贷款规模，外部环境变化不确定的因 素增多，为了确保 2010 年的经营计划顺利完成，在建及新建工程顺利建成早日 投产，进而扩大公司经营规模，提高公司竞争能力，2009 年度拟不进行利润分 配和资本公积金转增股本。 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 6、审议《关于公司 2009 年内部控制和自我评估报告》（附件详见上海证券交易 所网站 ） （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 7 、审议《公司 2009 年度社会责任报告》（附件详见上海证券交易所网站 ） （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 8、审议《公司为控股子公司借款进行担保的议案》 2010 年在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为 兄弟公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资 8 亿元承担全额连带 保证责任。内容详见公司刊登在 2010 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于为控股子公司融资授 信提供担保的公告”。 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 9、审议《公司 2010 年度申请银行综合授信的议案》 根据公司 2010 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在 2010 年度向合作银行申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信 额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满 - 2 - 足公司日常经营与战略发展资金需要。 （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权） 10、审议《关于资产计提减值准备的议案》 根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司本期资产减值如下： 一、库存商品（食品）计提减值 受市场行情下降的影响，畜禽产品价格存在一定程度的波动。根据企业会计 准则及公司会计政策的相关规定，公司对下列子公司的库存商品、包装材料参照 市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备 7,707,932.18 元，分单位、商品种类列示如下：