反洗钱知识答题试卷.docVIP

兴义万丰村镇银行反洗钱知识答题 姓名 所属部室 一、填空（20题，每题2分，共计40分） 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（ ）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（ ）、（ ）和（ ）。其中（ ）制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内容。 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（ ）起实施。 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money La