厦门 有限公司章程（一个外方董事会、监事）.docVIP

厦门 有限公司章程（一个外方董事会、监事） 总则 根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国公司法》、《厦门经济特区商事登记条例》及有关法律、法令和条例规定, 国 公司（个人）在中国厦门独资设立厦门 有限公司（以下简称公司），特制订本章程。 公司名称：厦门 有限公司； 英文名称：XIAMEN CO.LTD. 住所：厦门市 ； 经营场所：厦门市 。 。 公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。 公司的投资者为： 名称： ，注册国家： 住所为： ， 法定代表人： 职务： 国籍： （注：投资者为境外自然人的，请填写姓名、国籍和住所） 公司为有限责任公司，投资者对本企业的责任以认缴的注册资本为限。 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关规定。 宗旨、经营范围 公司宗旨为： 公司经营范围： (注：经营范围请参照国民经济行业分类与代码中的小类名称规范用语表述) 投资总额和注册资本 公司的投资总额为 万美元，公司的注册资本为 万美元。 公司投资者出资如下：货币 万元、实物 万元、知识产权 万元、其它 万元。 公司注册资本于营业执照签发之日起2年内缴清。（注：也可由股东自行约定。） 公司应在缴付每期出资后聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告。 公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应由股东研究决定后报原审批机关批准，并向原登记注册机构办理变更手续。 公司任何之个人不得以任何形式侵吞、转移、占有公司之资金和财产。 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：　　批准监事的报告； 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出； 对发行公司债券作出； 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出； 修改公司章程； 股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会对股东负责，行使下列职权：（）执行股的决议；（）制订公司的经营计划和投资方案；（）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（）决定公司内部管理机构的设置；（）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（）制定公司的基本管理制度　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 董事会授予的其他职权。　经理列席董事会会议。 监事的任期每届为三年。监事任期届满，可连任。 公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 公司一切记帐凭证、帐簿、报表用中文书写。 公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇率计算。 公司在中国人民银行同意的银行开立人民币及外币帐户。 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。 公司财务会计帐册上应记载如下主要内容： 公司所有的资金收入、支出数量； 公司所有的物资出售及购入情况； 公司注册资本及负债情况； 公司注册资本的缴纳时间、增加及转让； 股东认为其它应记载的事项。 公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表、损益计算书，经审计师审核签字后，提交股东通过。 公司财务部门应根据中华人民共和国的有关管理条例和制度，定期按时向政府有关管理部门报送财务报表、年度资产负债表、