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大魯閣纖維股份有限公司 一○二年度第一次 董事會 議事錄 摘錄 中華民國一○二年三月十三日 大魯閣纖維股份有限公司 一○二年度第一次董事會議事錄 時間:中華民國一○二年三月十三日(星期三)下午二點零五分 地點:台北市信義區東興路61號3樓(本公司會議室) 出席: 親自:謝林董事長 曼麗、謝董事 國棟、謝董事 國樑、張董事 碧真、 郭董事 育文(視訊出席)、林董事 慶華、黃董事 立民 (應到會董事共七名,出席董事七名,出席率為百分之百。) 委任:無 列席:陳協理 韻華、王思穎稽核、陳監察人 信安 主席:謝林董事長 曼麗 報告事項:略 討論事項: (一)上次會議保留之討論事項:無。 (二)本次會議討論事項: 【第一案】略 【第二案】略 【第三案】 【案 由】本公司民國一O一年度財務報表及合併財務報表連同營業報告書,提請 公決。 【說 明】本公司民國一O一年度財務報表及合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表,詳如附件P12-P26),業已編製完竣,連同營業報告書,提請 公決。 【決 議】全體出席董事無異議照案通過,交監察人查核後提出於股東常會請求承認。 【第四案】略 【第五案】 【案 由】本公司一○一年度盈餘分配案,提請 公決。 【說 明】 一、本公司一○一年度稅後淨利為新台幣578,160,757元整,經提撥法定盈餘公積新台幣50,921,151元後,計本年度可供分配盈餘為新台幣458,290,357元,擬分配股票股利新台幣354,256,930元轉增資發行新股35,425,693股,謹擬具盈餘分配表如下。 二、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算,每股無償配發。配發不足壹股之畸零股,由本公司認購 三、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權基準日辦理相關事宜。 四、本次盈餘分派於配股基準日前,如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 大魯閣纖維股份有限公司 盈餘分配表 民國一○一年度 單位:新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 ( 68,949,249) 加:本期稅後淨利 578,160,757 減:提撥法定盈餘公積 50,921,151 本期可供分配盈餘 458,290,357 分配項目 股票股利每股4.0元 354,256,930 期末未分配盈餘 104,033,427 註:本次盈餘分配為101年度之盈餘。 1.員工紅利0.5% 2,240,482元。 2.董監酬勞2% 8,961,927元。 負責人: 經理人: 主辦會計: 【決 議】一、本盈餘分配表係依董事會編造之財務報表所編製,經除謝董事國棟先生暫時離席外,其餘出席董事決議通過,交監察人查核後提出於股東常會請求承認。 二、惟若會計師查核後財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異經評估致須調整本盈餘分配表者,應重新召開董事會決議。 三、前項附帶決議之判斷,授權董事長辦理。 【第六案】 【案 由】盈餘轉增資發行新股案,提請 公決。 【說 明】為充實營運股本,擬以盈餘轉增資發行新股。 一、盈餘轉增資 : 本公司考量未來業務發展需要,擬以盈餘轉增資發行新股,自民國101年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣354,256,930元轉增資發行新股35,425,693股。 二、新股發行條件: (一)本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股股數計算,每仟股無償配發 400股。配發不足壹股之畸零股以現金發放至元為止,得由股東自除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股,逾期未併湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股,按面額折付現金並授權董事長洽特定人認購。實施配股數將依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。 (二)本次增資發行之新股,其權利與義務與原已發行股份相同,並採無實體發行。 (三)本次增資發行新股案俟股東常會通過,並經主管機關核准後,擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日,如經主管機關核定修正或因應事實需要,須予變更時及其他未盡事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (四)於配股基準日前如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 【決 議】經除謝董事國棟先生暫時離席外,其餘出席董事無異議照案通過。 【第七案】

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