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股票简称：珠江实业 股票代码：600684 编号：临2007-014 加强公司治理专项活动自查问答 ???? 根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号文）（以下简称“通知”）精神，广州珠江实业开发股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，情况如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 本公司是经广州市经济体制改革委员会（体改股字[1992]10号文）批准，由广州珠江实业总公司（广州珠江实业集团有限公司的前身）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。广州珠江实业总公司以广州珠江房产公司资产存量进行资产评估、界定产权归属，分别折为国家股、法人股，并发动企业内部职工参资入股（性质属定向募集个人股），从而设立了广州珠江实业开发股份有限公司。1992年12月18日，公司实际收到股本总额67,574,654股，其中国家股为6,157,465股，珠江实业总公司法人股为55,417,189股，定向募集个人股为6,000,000股。1993年9月，经中国证监会（证监发审字[1993]50号文）批准，公司向社会公开发行了每股面值为1.00元人民币普通股（Ａ股）股票2,250万股，公司股本总额增加至90,074,654股。1993年10月28日公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券代码：600684，证券简称：珠江实业。 1994年5月27日，公司实施1993年度利润分配方案：每10股送4股并公积金转增1股，另每10股派现金1.00元，公司实收股本增加至135,111,981股。 根据广州市证券委员会穗证字[1995]3号文批准，公司实施了1994年度配股方案，向全体股东每10股配2股。至1995年8月25日，公司实收股本增加至162,134,377.20股。 经广州市证券委员会穗证办字[1997]14号文同意，中国证监会（证监上审字[1997]97号文）批准，公司实施了1996年度配股方案，向全体股东每10股配3股，其中向国家股股东配售332.50万股，国家股股东认购其中的182万股；向法人股股东配售2,223.03万股，法人股股东未参与认购；向社会公众股股东配售2,308.50万股，社会公众股股东全额认购。至1997年12月24日，公司实收股本增加至187,039,377.20股。 1998年，公司总股本增至为187,039,387.20股，变动原因是公司1997年度配股时，社会公众股每10股配3股后新增股数尾数四舍五入，使实际配股总数与按比例配股数多了10股，并业经羊城会计师事务所（98）羊验字第3860号《验资报告》审验。2006年4月，公司第二大股东广州市国资局变更为广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）。 2006年3月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，并于2006年4月4日公告了《股权分置改革方案实施公告》；公司股票于2006年4月7日恢复交易，股权分置改革后的公司股本总额没有发生变化。 （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人； 广州珠江实业集团有限公司持有本公司25.95%的股份，是本公司的控股股东。广州市国资委持有本公司4.52%的股份，为本公司实际控制人。公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 100% 25.95% 4.52% （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响； 截止2007年3月30日，公司股权结构如下表： 股东类别/名称 股东性质 股份数量（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股合计 56,993,874 30.47 广州珠江实业集团有限公司 国有股东 48,541,232 25.95 广州市国资委 国有股东 8,452,642 4.52 二、无限售条件的流通股合计 130,045,513 69.53 社会公众股 社会公众股东 130,045,513 69.53 三、股份总数 187,039,387 100.00 公司控股股东为广州珠江实业集团有限公司，是广州市国资委所属的全资国有企业，成立于1983年9月