创元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

创元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（ls2008-A06 ） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2008-A06 创元科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 次会议通知于2008年3月18日以传真和专人送达形式向各位董事发 出，于2008 年3 月28 日在苏州市三香路333 号苏州胥城大厦会议室 召开。会议由董事长张志忠主持。会议应到董事 11 名，亲自出席会 议的董事 9 名，副董事长葛维玲因公不能出席会议，授权委托张志忠 董事长出席会议，董事曹新彤因公出差不能出席会议，授权委托曹进 董事出席会议。3 名监事及部分高级管理人员列席了此次会议。经与 会董事审议讨论，通过了以下议案： 1、2007年度总经理工作报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、2007年度董事会日常工作报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、提取各项资产减值准备的报告（具体内容详见附件 1：资产 减值准备明细表）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 第 1 页 共 14 页 创元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（ls2008-A06 ） 4、2007年财务决算报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 5、关于对公司2007 年期初资产负债表进行调整的议案（详见附 件2：关于对公司 2007 年期初资产负债表进行调整的说明）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 6、2007年度利润分配预案。 经审计确认，2007 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润 为 131,545 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2007 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 13,154 千元，当年 可供股东分配利润 118,391 千元。 上年年末未分配利润 237,636 千元，因执行新会计准则的会计政 策变更追溯调整减少未分配利润 176,145 千元，本年年初未分配利润 余额 61,491 千元，报告期内已按 2006 年度股东大会审议通过的分配 方案分配 48,345 千元，分配后余额为 13,146 千元。 上述分配后余额加 2007 年可供股东分配利润，累计可分配利润 为 131,537 千元。为兼顾公司发展和股东利益，现拟向全体股东派发 现金红利，每 10 股 1 元（含税）。按2007 年末总股本 241,726,394 股 派发现金股利 24,173 千元。分配后公司未分配利润余额为 107,364 千 元。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 7、2007年年度报告(正文)及其摘要。年报全文详见深圳证券交 易所指定网站（网址为：http：//），年报摘要详 第 2 页 共 14 页 创元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（ls2008-A06 ） 见2008 年4 月2 日《证券时报》之公司公告（dq200801）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 8、预计2008 年度日常关联交易的预案。（具体内容详见 2008 年 4 月2 日的《证券时报》之“日常关联交易公告”及深圳证券交易所 指定信息披露网站 ）。 经独立董事事先认可，此项关联交易提交本次董事会审议。 公司独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所 必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事 回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。