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三维通信董事会议事规则（审议稿） 浙江三维通信股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、 记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案的准 备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 1 三维通信董事会议事规则（审议稿） （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应 当尽快转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 十日内，召集董事会会议并主持会议。董事长怠于召集并主持董事会会议的，提议 人应当及时向监管部门报告。提议人应当保证提议的真实、合法，保证所提交文件 资料和相关事实的真实。 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 举的副董事长主持）；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖 有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方 式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话 2 三维通信董事会议事规则（审议稿） 进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一