上柴股份2009年度股东大会会议资料.pdfVIP

上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 2009 年度股东大会年度股东大会会议会议资料资料 年度股东大会年度股东大会会议会议资料资料 年年 44 月月 2323 日日 年年 44 月月 2323 日日 - 1 - 上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 2009 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程 会议时间会议时间：2010： 年4 月23 日上午 9：00 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：公司办公楼会议室： 会议地点会议地点：： 会议会议议程议程：： 会议会议议程议程：： 一、2009 年度董事会报告 二、2009 年度监事会报告 三、2009 年度财务决算及 2010年度财务预算报告 四、2009 年度利润分配预案 五、2009 年年度报告及摘要 六、关于续聘 2010年度会计师事务所的议案 七、2009 年度独立董事述职报告 八、关于 2010 年度日常关联交易的议案 九、关于补选公司董事的议案 （累积投票） 十、股东发言 十一、表决和选举投票 十二、宣读表决和选举结果 十三、律师见证 - 2 - 上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上柴股份上柴股份 2009 2009 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2009 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的 《上市公司股东 大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知。 一、本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范 意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司由大会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案 进行审议，后对各项议案进行表决。 四、股东就有关问题在现场会议发言或提问的，可向大会秘书处 登记。表决前及在统计表决结果期间由股东进行发