第三届董事会2008年度第五次临时会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临2008-021 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第三届董事会 2008 年度第五次临时会议决议公告 暨召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司” ）第三届董 事会2008 年度第五次临时会议于2008 年8 月6 日上午以通讯方式召开，公司于 2008 年 8 月3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发 表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修改公司章程 的议案》。 《公司章程》第八十二条原为： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或 者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提名的人士，可作为董事候选 人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。 监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或 者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提名的人士，可作为监事候选 人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表 担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 现修改为： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或 者合并持有公司有表决权股份总数3% 以上的股东提名的人士，可作为董事候选 人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。 监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或 者合并持有公司有表决权股份总数3% 以上的股东提名的人士，可作为监事候选 人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表 担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。 本议案表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则 的议案》。 《公司股东大会议事规则》第二十四条原为： 第二十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或 者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提名的人士，可作为董事候选 人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。 监事候选人由监事会提