第三届董事会第一次临时会议决议暨召开二零零七年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600207 股票简称：*st 安彩 编号：临 2007-21 河南安彩高科股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议 暨召开二零零七年第一次临时股东大会的公告 河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于 2007 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事陈顺兴由于出差 在外，委托独立董事张鹤喜代为出席并行使表决权，董事长赵文明主持会议，公 司监事及其他高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议以举手表决方式，全票审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》 因工作原因，蔡健德、马学海、苍利民辞去董事职务；大股东提名杨锋、何 全洪、王照生担任公司董事，提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据总经理提名，聘任何全洪为公司副总经理，为公司财务负责人。 三、聘任凡治军为公司证券事务代表。 四、审议通过了 《河南安彩高科股份有限公司“加强上市公司治理专项活动” 自查报告与整改计划》。 召开二零零七年第一次临时股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、召开时间：2007 年 8 月 31 日（周五）上午9 点 2 、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司第四会议室 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4 、召开方式：现场投票 二、会议审议内容： 1、选举杨锋为公司董事的议案。 2、选举何全洪为公司董事的议案。 3、选举王照生为公司董事的议案。 三、出席会议资格： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2 、2007 年 8 月 28 日（星期二）15 点交易结束时，在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司股东。 3、接受符合条件2 的股东委托代理人。 四、会议登记事项： 1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明； 法人股东持法人授权委托书（加盖公章）股东帐户卡、出席人身份证及营业执照 复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托 书，可用信函或传真方式于 2007 年 8 月 29 日和30 日（上午8:30—11:30；下午 2:30—4:30 ）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。 2 、联系办法： 地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000 电话：（0372 ）3932916 转 2533 传真：（0372 ）3938035 五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2007年8月16日 附件一：相关人员简历 杨锋，男，出生于 1950 年，中共党员，毕业于北京大学化学系物化专业， 高级经济师，曾在河南省计委、计经委、发展计划委员会工作，历任秘书、副处 长、处长，现任河南省建设投资总公司党委书记兼副总经理。 何全洪，男，出生于 1969 年，中共党员，毕业于南华大学会计学专业，经 济学学士，高级会计师，注册会计师，曾任核工业郑州储运贸易公司财务部会计、 河南宝原大酒店财务总监、河南省建设投资总公司财务审计部主任、财务部主任。 王照生，男，出生于 1979 年，中共党员，毕业于上海财经大学，经济学硕 士，曾任上海博润投资公司资产管理部分析师、河南省建设投资总公司发展计划 部职员，现任河南省建设投资总公司证券部职员。 凡治军，男，出生于 1979 年，毕业于南开大学，工商管理硕士，现任公司 证券投资部部长助理。 附件二：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效） 授权委托书