金宇车城：董事会内部控制的自我评价报告 2010-04-21.pdfVIP

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 (000803) 2009 年年度内部控制自我评价报告 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会 内部控制的自我评价报告 一、公司简介 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）成立于 1988 年 3 月 21 日。其前身“四川美亚丝绸（集团）股份有 限公司”，系经南充地区行政公署南署发（1988）8 号文批准，以“四川省 南充绸厂”部分生产经营性资产为主体改组，采取募集方式设立成立，并 于 1998 年 3 月经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册地 四川省南充市顺庆区延安路 380 号，办公地四川省南充市嘉陵区春江路二 段九号，法定代表人：陈虹宇。公司注册资本人民币 127,730,893.00 元。 公司经营范围包括：汽车贸易，二手汽车交易，摩托车交易，汽车（摩托 车）配件研发制造、维修、装饰、汽车城市场等服务经营；房地产开发、 经营，物业管理，房屋中介，建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水 电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺 机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。 截止2006 年8 月 8 日，本公司完成股权分置改革，公司股本总额由 10,136.10 万股变更为12,773.09 万股，其中：限售流通股5261.10 股，流 通股7511.99 万股。 截至2009 年12 月31 日，公司股权结构如下： 0 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 (000803) 2009 年年度内部控制自我评价报告 人民币：元 投资者名称 金额 股权比例 成都金宇控股集团有限公司 30,026,000 23.51% 四川省南充市财政局 13,810,000 10.81% 四川省南充美亚时装公司 4,875,000 3.82% 南充市丝绸加工厂 1,950,000 1.53% 四川省南充美鸿实业公司 1,170,000 0.92% 成都阳光信息发展有限公司 884,960 0.69% 林平 826,010 0.65% 山东红杉树投资有限公司 690,800 0.54% 谢慧明 577,499 0.45% 马道泉 552,500 0.43% …等等 … … 合计 127,730,893 100% 二、内部控制制度建设 （一）控制环境 本公司按照建立现代企业制度的要求，为了进一步规范公司股东大 会、董事会、监事会和经理层的议事方式和决策程序，促使股东、董事 会、监事会和经理层有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有 关监督管理部门的要求