切实防范招商引资风险.docVIP

切实防范招商引资中的欺诈行为 招商引资是我市加大投入和加快发展的重要措施，当前，外商投资正从劳动密集型向技术、知识、资本密集型转移，从东部沿海地区向中西部地区转移，给我市对外招商引资工作带来空前的机遇。同时，经过几轮招商引资热潮，各地的基础设施和投资环境都具备了相当的实力，竞争更加激烈。面对这种形势，我们既要借势而上，加快发展；又要保持清醒的头脑，不仅要强势推进招商引资工作，加快项目落地速度，还要密切关注外商投资行为的可靠度，防范和化解可能产生的各类风险，使我市的招商引资工作健康发展。 近年来，招商引资带动了我市经济社会快速发展，但因为城市之间在财税政策、土地批租和外商待遇上存在着恶性竞争，我们的工作中也存在一些薄弱环节，使得一些不法分子盯上了政府招商引资项目，其欺诈行为主要表现在以下几个方面： 一、把项目前期的考察评估作为谋利的手段 有些国家和地区注册公司只需提供个人身份证明，不需注册资金，因而前来洽谈投资的外商中有一些是这类空壳公司，他们既无投资实力也无投资诚意，而是与一些会计事务所、律师事务所等机构串通合谋，以考察评估投资项目、帮助联系合作单位为由，目的就是诈取项目正式签约前的各项费用。有的投资者租用高档办公场所，夸大公司实力和过往业绩，在获得了一些单位的信任甚至签订投资合作意向后，按照国际惯例对项目进行考察论证，要求到其推荐的机构办理资产评估手续，承诺开具国际鉴证，中方合作单位必须承担考察费、评估费和鉴证费，待资金到手后再以项目存在某些缺陷或合同某些条款无法履行等种种理由中止合作。有的伪造工商注册文件，打着知名大企业的旗号，以大笔交易有利可图为诱饵，骗取合作单位的信任，要求对方先支付工程保证金、货物预付款等款项，再编造各种支出费用将款项据为己有。有的以中介身份出现，宣扬能为引资单位介绍合作伙伴，以收取活动经费为由索要钱财，到处旅游观光骗吃骗喝。 二、利用本地优势资源进行短期投机 招商引资的目的是为当地发展和繁荣带来持续动力，而外来投资势必要以本地的优势资源为交易条件，所以引资的一个重要前题是促进地区可持续发展，这包括企业长期稳定的发展和地区产业以及环境的持续发展。一些投资者看重的是本地土地、劳动力、税收、矿产等特殊优势资源，名为建厂投资实则是短期获益就撤资的投机行为。一是倒卖土地和项目赚取巨额差价。私自转让土地和项目是国家明令禁止的违法行为，但土地和项目属于稀缺资源，仍有许多不法分子以上项目为名,低价甚至无偿征得土地,以合作开发、分包转包或通过企业股权变动等形式，将项目转给不具相应开发资质的企业建设。二是不投入资金完全靠本地资源滚动收益。以土地做抵押获得的低息贷款做为先期项目投入，边还贷边经营边盈利，或是以破旧设备高估价值后合资入股，由合资的本地企业投入资金，获得的利润再按股份分配。三是利用矿产物产资源和低廉的劳动力迅速扩张经营。因为产品新颖技术领先等因素企业暂居垄断地位，能够短时间内获取高额回报，税收优惠期满后狠捞一把就人去楼空，留下巨额债务和拖欠的职工工资只能由政府出面财政出资或是出让土地来填补。 三、进行非法集资和金融信贷诈骗活动 随着市场经济体制的逐步深化，金融杠杆对经济的调节作用日益明显，招商引资本身也是为了缓解本地发展中资金供求紧张的矛盾，但是与招商引资相关的园区建设过热也造成了信贷规模失控，加上区域之间对外来投资的争抢使投资市场出现混乱，这些不稳定因素使得金融诈骗分子有了可乘之机。一是借机骗贷，非法套现。投资者先期投入少量资金,大张旗鼓地生产经营,在当地建立起诚实守信的口碑,适当的时候以流动资金困难为由,请地方政府出面帮助申请贷款,再以购买原料设备等借口将贷款转移外地变现。二是以投资为幌子，集资敛财。诈骗者往往提供新颖的运作方式、各种优惠服务或高额分红，用招商引资重点项目和与当地政府企业的合作关系骗取居民的信任，虚设一些回报丰厚的投资项目大量募集民间资金。三是信用欺诈。在对投资方的资质、信用以及经营历史缺乏了解的情况下，仅凭其单方表述就为其出具各种手续和证明，这些东西极易被用来进行经济诈骗活动。四是洗钱活动。利用招商引资资金管理较松的实际，有组织有计划地将非法资金通过投资途径合法化。 四、投资后的经营活动存在诸多违法行为 引资项目落地只是生产经营活动的开始，达到促进产业发展实现稳定的税收来源才是最终目标，经营行为不规范也会给招商引资工作带来潜在的风险隐患。一是部分投资者法律意识淡薄，不愿接受国家有关政策指导，企业经营组织和管理制度不健全，隐瞒实际经营状况，以达到所谓“合理避税”的目的。二是违反劳动用工制度，侵犯劳动者合法权益。表现在不与劳动者签定劳动合同，不缴纳养老医疗等劳动保险，不成立工会组织，任意延长劳动时间，以培训为由侵吞劳动者工资等方面。三是不遵守产品质量和知识产权方面的规定。在没取得生产许可的情