美的电器：第七届董事会第十一次会议决议公告 2011-03-17.pdfVIP

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-014 广东美的电器股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2011 年 3 月6 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会 第十一次会议通知，并于2011 年3 月16 日上午在公司总部召开会议，会议应到 董事9 人，实到董事9 人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成 如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度董事会工作报告》； 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度总裁工作报告》； 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度财务决算报告》； 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度报告及其摘要》； （有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网 及公司 指定信息披露报刊） 五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度利润分配预案》； 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2010 年度实现净利 润为 1,001,891,930.67 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余 公积金 100,189,193.07 元，加上年初未分配利润 863,770,719.29 元，减去已 分配的利润 273,006,988.18 元，实际可分配利润为 1,492,466,468.71 元。 公司2010 年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,384,347,650 股(非公 开发行后总股本)为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），派发现金共计 338,434,765.00 元，余额 1,154,031,703.71 元留待以后年度分配。 本预案尚需提交本公司2010 年度股东大会审议。 1 六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于为下属控股子公司提 供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司 提供担保公告》）； 七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度社会责任报告》 （本公司《2010 年度社会责任报告》 已于同日披露于巨潮资讯网 ）； 八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》； （本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器 股份有限公司内部控制专项鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股 份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资 讯网 ）； 九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《实施内部控制规范工作方 案》； 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据 中国证监会、广东证监局的相关要求，作为实施内部控制规范试点单位，公司制 定了 《实施内部控制规范工作方案》，明确了推动内部控制规范工作的组织分工 与工作计划，按计划推动财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2010 年度募集资金存 放与使用的专项说明报告》（该专项说明报告及天健正信会计师事务所有限公司 出具的 《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出 具的 《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查意见》）已于同日披露于巨潮资讯网 ）； 十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《广东美的电器股份有 限公司2011 年外汇资金衍生品业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参 阅公司于同日披露于巨潮资讯网 的《广东美的电器股份有限