武汉中百：2009年度配股说明书 2010-01-21.pdf

武汉中百 2009年度配股申请文件 配股说明书 股票代码：000759 股票简称：武汉中百 武汉中百集团股份有限公司 WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 武汉市江汉区江汉路129 号 二○○九年度 配 股 说 明 书 保荐人(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 上海浦东新区世纪大道88 号金茂大厦4901 室 公告时间：二○一○年一月二十一日 1-1-1 武汉中百 2009年度配股申请文件 配股说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 武汉中百 2009年度配股申请文件 配股说明书 重大事项提示 1、本次配股以 2008 年 12 月 31 日公司总股本560,505,290 股为基数，按每 10 股配 2.2 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 123,311,164 股。配股 实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后 的总股本进行相应调整。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司已承诺 以现金全额认购其可配股份。 2 、本次配股采用《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行，如 果武汉商联（集团）股份有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满， 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%，则本次配股发行失败，公司将 按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。 3、本配股说明书统一按照新会计准则口径编制披露 2006 －2008 年度及 2009 年半年度财务报表，其中 2006 年度财务报表根据 2006 年 2 月财政部颁布的《企 业会计准则》、中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《公开发行证券 的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息 的编制和披露》以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定进行追溯调 整，2007 年、2008 年及 2009 年半年度财务报表根据中国新会计准则编制。 4 、在本次募集资金使用期间，公司承诺不通过直接或间接的方式参与新股 配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 1-1-3 武汉中百 2009年度配股申请文件 配股说明书 目 录 第一节 释义 8 第二节 本次发行概况 10 一、本次发行的基本情况10 二、本次发行有关当事人12 第三节 风险因素 14