深天地A：关于转让深圳市深秦实业有限公司40%股权的公告 2011-03-02.pdfVIP

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2011—004 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于转让深圳市深秦实业有限公司40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、转让的基本情况 本公司 （甲方）与深圳市华粤豪霆投资有限公司 （乙方、“华粤 豪霆公司”）于20 11 年2 月28 日签署了《股权转让协议书》，将本公 司实际拥有的深圳市深秦实业有限公司（以下简称“深秦公司”）40% 股权转让给乙方，转让价格为人民币捌佰捌拾万元整（￥8,800,000.00 元）。本次转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2 、董事会概况及审批程序 20 11 年2 月28 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议。会 议应到董事9 人，亲自出席的董事7 人。公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做的 决议合法有效。会议审议通过了“关于转让深圳市深秦实业有限公司 40%股权的议案”。 本次转让深秦公司股权事宜无需经公司股东大会或政府有关部 1 门的批准，无需征得债权人及其他第三方同意。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 （1）公司名称：深圳市华粤豪霆投资有限公司 （2 ）企业性质：有限责任公司 （3 ）注册地：深圳市福田区红荔西路惠翔苑A 座603 号 （4 ）主要办公地点：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座2502 （5 ）法定代表人：郑振忠 （6 ）注册资本：人民币贰仟万元 （7 ）营业执照注册号：440301104309675 （8 ）主营业务：投资兴办实业；国内贸易；进出口业务； 建筑工程施工 （9 ）主要股东：深圳市威成能源投资有限公司 50% 深圳市豪霆投资有限公司 50% 2 、该公司与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面无关联关系。 3、该公司最近一年主要财务数据 截止2010 年 12 月31 日，深圳市华粤豪霆投资有限公司总资产 20,615,053.06 元，净资产19,069,782.94 元，净利润-926,129.42 元。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为我公司所属子公司深圳市深秦实业有限公司 40% 的股权。 1、深秦公司简介 2 1983 10 1 深秦公司于 年 月 日在深圳注册成立，注册资金为人民币 2,000 90% 万元，其中，我公司占 股权，我公司之子公司深圳市天地物 10% 业管理有限公司占 股权。公司主营业务为生产、销售水泥制品； 建筑材料、建筑机械、建材产品及其技术开发；生产、销售混凝土外 加剂。由于市场原因，公司主营业务已停滞多年，目前仅有一栋3,000 平方米的单层厂房在出租。深秦公司股东全部权益不存在质押、冻结 情况。 2 、深秦公司审计情况及主要财务会计资料 就本次股权转让事宜，本公司聘请了具有执行证券期货相关业务 资格的立信大华会计师事务所有限公司对深秦公司20 10 年度财务报 表进行了审计，出具了 “立信大华审字[2011]036 号”标准无保留意 见的审计报告。截止20 10 年 12 月31 日，深秦公司主要财务数据如 下表所示： 单位：人民币元 序号 会计科目