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上海市锦天城律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证劵交易所创业板上市的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼 电话：（8621 传真：（8621 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证劵交易所创业板上市的 法律意见书 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称 “本所”）接受苏州电器科学研究院股 份有限公司（以下简称 “上市申请人”、“公司”或“电科院股份”）的委托，并 根据上市申请人与本所签订的《聘请律师合同》，作为上市申请人首次公开发行 股票并上市工作的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所首次公开发 行股票发行与上市指南》（以下简称《上市指南》）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）的有关规定，就上市申请人首次公开发行股票并申请在深交所创业板上市 （以下简称“本次上市”）所涉有关事宜出具本法律意见书。 本所律师承诺已依据我国现行法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定 及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见，并对本法律意见 书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书的出具已经得到上市申请人如下保证： 1、上市申请人已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 2 、上市申请人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 相符。 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有 关政府部门、上市申请人或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对上 市申请人的行为以及本次申请的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的 核查验证，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为上市申请人申请本次上市所必备的法律文件， 随同其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供上市申请人本次上市之目的使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意 见如下： 一、本次上市的批准和授权 （一）电科院股份于2010 年3 月 18 日召开的20 10 年第一次临时股东大 会审议通过了 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》及《关于授 权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等议案，决议 本次公开发行股票数量为不超过1,200 万股，并申请在深交所创业板上市交易； 同时授权董事会依据国家有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的 规定，办理公司本次发行上市的相关事宜，包括但不限于确定股票发行数量、方 式和价格