海格通信：监事会议事规则(2010年10月) 2010-10-19.pdfVIP

广州海格通信集团股份有限公司 监事会议事规则 （2010 年 10 月修订） 监事会议事规则 广州海格通信集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称公司)监事会及 其成员的工作，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高效 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及其他相关法律、 法规和《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程)的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立 聘请中介机构提供专业意见。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议 由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为 出席。 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括二名股东代表监事和一名职工代 表监事。设监事会主席一名。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 股东代表监事由公司监事会及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的 股东提名，由股东大会根据公司章程的规定以普通决议选举产生。 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 第五条 监事会设主席一名，由全体监事过半数同意选举产生。 监事会主席行使下列职权： 1 监事会议事规则 （一）召集和主持监事会会议； （二）检查监事会会议的实施情况； （三）代表监事会向股东大会报告工作等； （四）代表监事会提起对公司董事、高级管理人员的诉讼。 第三章 监事会的议事程序 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6 个月至少召开一 次会议。 第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司章程规定的其他情形。 临时监事会会议决议与定期会议决议具有同等效力。 第九条 召开监事会会议，监事会主席或其他召集人应在定期会议召开十日 以前、临时会议召开五日以前将召开监事会会议的通知以电传、电报、传真、挂 号邮件方式或经专人通知全体监事。会议通知应包括举行会议的日期、地点和会 议期限，事由及议题以及发出通知的日期。 第十条 监事会会议议程由监事会召集人确定，但监事会召集人在确定会议 议程时应考虑其他监事的书面提议；监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所 列的议程进行；对议程外的问题，只有在二名以上（含二名）监事同意列入议程， 监事会才能进行讨论并作出相关决议。 第十一条 监事会会议应有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议 2