漳州发展：关于子公司福建华兴漳发创业投资有限公司委托管理的公告 2011-01-14.pdfVIP

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—001 福建漳州发展股份有限公司 关于子公司福建华兴漳发创业投资有限公司委托管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概 述 公司与福建大同创业投资有限公司（以下简称“大同创投”）、 福建科能电子科技开发有限公司（以下简称“科能电子”）共同 出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司 （以下简称“创投公 司”）。创投公司注册资本为6,000 万元，其中公司出资3,000 万 元，占注册资本的50%；大同创投出资2,000 万元，占注册资本 的 33.33%；科能电子出资 1,000 万元, 占注册资本的16.67%。 （内容详见2010 年 10 月29 日《证券时报》及巨潮资讯网刊登 的公司2010-037公告） 创投公司设立后，根据《创业投资企业管理暂行办法》采取 委托管理的形式，将名下的全部资产（包括但不限于甲方拥有的 现金、银行存款、股权、债券等有形及无形资产）委托福建华兴 创业投资有限公司（以下简称“华兴公司”）进行日常经营管理。 本次交易行为不构成关联交易，根据《公司章程》的规定， 亦未达到公司董事会权限，无需经董事会审议通过。 二、受托方的基本情况 受托方： 福建华兴创业投资有限公司 公司住所：福建省福州市华林路69 号 法定代表人：王非 注册资本： 壹亿零壹佰万元 公司类型： 有限责任公司 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或 个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业 管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机 构。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的 许可后方可经营） 华兴公司是福建省最大、最早从事风险投资业务的国有创业 投资公司, 2008 年成为福建省目前唯一一家通过国家科技部认 定的符合创业投资引导基金申报条件的创业投资机构。华兴公司 经过多年的市场磨炼，已培育出一支具备丰富创业投资经验的、 专业的投融资管理团队，能为企业提供良好的增值服务。 截至本公告日，公司与华兴公司在资金、人员方面不存在任 何关联关系。 三、委托管理协议的主要内容 （一）委托管理事项 创投公司名下的全部资产 （包括但不限于现金、银行存款、 股权、债券等有形及无形资产）委托华兴公司在委托管理期限内 进行日常经营管理。 （二）委托管理期限 委托管理期限为七年，自协议签订之日起。 （三）投资方向和投资限制 1.投资方向：投资项目以创投公司的名义进行，对未上市 企业以直接股权投资形式进行投资，主要投资于福建省省级创业 投资资金管理办法所约定认可的漳州地区企业。协议约定，在委 托管理期限内，投资于漳州地区企业的资金额不低于公司注册资 本金的60%，且投资于福建省省级创业投资资金管理办法所约定 认可企业的金额不低于省级创投资金出资额的两倍，同时凡在漳 州地区内的创业投资项目，创投公司有优先于华兴公司自营行为 进行投资的权利。 2. 严禁从事下列活动： （1 ）进行房地产开发，房地产买卖； （2 ）买卖上市公司股票（上市前已持有股份的未转让部分 及其配售部分不在此限）和投资期货、期权或任何金融衍生工具； （3）从事可能承担无限责任的投资； （4 ）对外担保、资金拆借和贷款。 （四）投资决策程序 1. 股权投资程序 根据协议约定，除最终由创投公司股东会审议通过外，其 余投资程序按照华兴公司决策流程制度执行。 2. 短期投资授权 协议约定，授权华兴公司在保证资金安全的前提下，以创 投公司名义运用闲置资金根据创业投资管理办法开展短期投资， 在投向上仅限于存放银行、购买国债或其它固定收益类的证券， 投资收益归创投公司所有。上述授权范围内短期投资的退出由华 兴公司按利益最大化原则执行。 （五）财务核算 华兴公司负责按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定编制财务报告，并定期向股东方报送。 （六）管理费用及业绩奖励 1.管理费用