上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 独立董事阮永平2011年度述职报.pdfVIP

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 独立董事阮永平2011年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行 了独立董事的职责，现将2011年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席董事会及股东大会的情况 董事会召开次数 12 股东大会召开次数 3 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 10 0 0 否 3 2011年2月，本人被选举为公司独立董事，亲自出席了自上任以来公司召开的十次 董事会，出席了公司2011年4月15日召开的2010年度股东大会，出席了公司2011年2月 25日及2011年9月9 日召开的临时股东大会。公司在2011年度召开的董事会、股东大会 符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。董 事会召开之前，本人都提前阅读研究会议资料，认真准备发言材料，在会上与其他董 事对各项议案展开积极讨论，并依靠自己的专业知识和经验在公司经营、财务管理等 方面对公司提出分析和建议。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2011 年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。 二、 发表独立意见的情况 作为公司独立董事，我仔细了解和核查了公司2011 年度经营活动情况，并与其他 独立董事对相关问题进行审议后，发表如下独立意见： 1、2011 年2 月25 日，在公司第四届董事会第一次会议（临时会议）上，发表了《关 于聘任高级管理人员的独立意见》： 经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相适 应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定 的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意聘任高维新为公司总经理、同意聘任耿雄虎、顾兵、戴崇德、余建华、 戴圣宝为公司副总经理、同意聘任史皆能为公司副总经理兼财务长、同意聘任宋源诚 为公司董事会秘书。 2、2011 年7 月26 日，在公司第四届董事会第五次会议上，发表了《关于关联方资金 占用和对外担保的专项说明和独立意见》： 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前 期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 报告期内，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外 担保，也不存在以前年度发生并累计至2011 年6 月30 日的对合并报表范围内的子公 司以外的对外担保、违规对外担保。 公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险，被担保方是公 司的全资子公司，公司严格按照法律法规、公司章程和其他有关制度规定履行了必要 的审议、批准程序和信息披露，规定公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范 围之内，担保风险比较小，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 3、2011 年8 月24 日，在公司第四届董事会第六次会议（临时会议）上，发表了《关 于相关事项的独立意见》： 经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相适 应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定 的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意聘任李慈雄先生为公司总裁（总经理），同意聘任高维新先生、陈克俭 先生为执行副总裁（执行副总经理），同意聘任陈兆顺先生为公司副总裁（资深副总 经理）。 公司控股