中国宝安集团股份有限公司董事局议事规则(2010年6月修订).pdfVIP

中国宝安集团股份有限公司董事局议事规则 （2010 年6 月修订） 为了进一步规范本公司董事局的议事方式和决策程序，促使董事和董事局有效地履 行其职责，提高集团董事局规范运作和科学决策水平，按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本集团章程中有关规定，特制订 本议事规则。 第一条 董事局下设董事局秘书处，处理董事局日常事务。董事局秘书兼任董事局 秘书处负责人，保管董事局和董事局秘书处印章。 第二条 董事局会议分为定期会议和临时会议。董事局每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第三条 在发出召开董事局定期会议的通知前，董事局秘书处应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事局主席拟定。 董事局主席在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第四条 有下列情况之一的，董事局应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； ( 四)董事局主席认为必要时； （五）总裁提议时； (六)二分之一以上独立董事提议时； (七) 证券监管部门要求召开时； (八) 本公司章程规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事局临时会议的，应当通过董事局秘书处或者直 接向董事局主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： (一)提议人的姓名或者名称； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ( 四) 明确和具体的提案； (五)提议人的联系方式和提议日期等。 1 提案内容应当属于本公司章程规定的董事局职权范围内的事项，与提案有关的材料 应当一并提交。 董事局秘书处在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事局主席。董 事局主席认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事局主席应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事局会议并 主持会议。 第六条 董事局会议由董事局主席召集和主持；董事局主席不能履行职务或者不履 行职务的，由董事局副主席召集和主持；董事局副主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第七条 召开董事局定期会议和临时会议，董事局秘书处应当分别提前十日和三个 工作日将盖有董事局秘书处印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者 其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事局秘书。非直接送达的，还应当通过电 话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事局临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第八条 董事局书面会议通知应当至少包括以下内容： (一)会议时间和地点； (二)会议的召开方式； (三)拟审议的事项（会议提案）； ( 四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议。 (五)董事表决所必需的会议材料； (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； (七)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 董事局临时会议的说明。 第九条 董事局定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点 等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变 更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺 延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 2 董事局临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增 加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。 第十条 董事局会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠 于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事局主席和董事局秘书应当及 时向监管部门报告。 监事可以列席董事局会